证券代码：301056         证券简称：森赫股份        公告编号：2021-016



                       森赫电梯股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2021 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月
29 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女
士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高级管理人员列
席了本次会议。
    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换
届选举。公司监事会同意提名姚芳芳女士、沈明明先生为第四届监事会非职工代
表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表

监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过

之日起三年。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会仍
将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地
履行监事义务和职责。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事会换届选举的公告》。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名姚芳芳女士为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人；
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名沈明明先生为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决
    三、备查文件
    1、森赫电梯股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                            森赫电梯股份有限公司监事会
                                                      2021 年 11 月 11 日