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公司公告

森赫股份:关于董事会、监事会完成换届选举的公告2021-12-02  

                        证券代码:301056         证券简称:森赫股份         公告编号:2021-021



                     森赫电梯股份有限公司
         关于董事会、监事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    森赫电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 2 日召开了
2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事
的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事
会非职工代表监事的议案》,公司董事会、监事会换届选举已完成,现将有关事
项公告如下:

    一、公司第四届董事会组成情况

    公司第四届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名,
具体如下:

    非独立董事:李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、李仁先生;

    独立董事:徐文华先生、陈刚先生、王黎明先生。

    上述董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,不存在
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除
的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不是失信被执
行人。

    公司第四届董事会董事人数符合《公司法》的规定,其中独立董事人数的比
例未低于公司董事会成员的三分之一,兼任公司高级管理人员的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一。3 名独立董事的任职资格和独立性在 2021 年第二次
临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案核查无异议。王黎明先生目前尚未
取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。

    公司第四届董事会任期三年,自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过
之日起计算。

    二、公司第四届监事会组成情况

    公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监
事 1 名,具体如下:

    非职工代表监事:姚芳芳女士、沈明明先生;

    职工代表监事:朱红梅女士。

    上述监事会成员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人。

    公司第四届监事会人数符合《公司法》的规定,其中职工代表的比例未低于
三分之一,监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。

    公司第四届监事会任期三年,自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过
之日起计算。

    三、独立董事届满离任情况

    公司第三届董事会独立董事徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生任期届满后不
再担任公司独立董事。截至本公告披露日,徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生均
未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    徐逸星女士、马涛先生、恩旺先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和
健康发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对徐逸星女士、马涛先生、恩旺先
生在任职期间为公司发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!
特此公告。




             森赫电梯股份有限公司董事会
                       2021 年 12 月 2 日