证券代码：301056          证券简称：森赫股份       公告编号：2021-020



                       森赫电梯股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议：2021年12月02日（星期四）14:00
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年12月02日（星期四）9:15-9:25，9:30－11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月02日（星期四）9:15
至15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司
会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。
    5、投票方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况
    1、股东出席会议情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 200,299,911 股，占上市公司有
表决权股份总数的 75.0787％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份
200,090,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 75.0000％。通过网络投票的股
东 6 人，代表股份 209,911 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0787％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 13,909,911 股，占上市公司有表
决权股份总数的 5.2139％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 13,700,000
股，占上市公司有表决权股份总数的 5.1352％。通过网络投票的股东 6 人，代表
股份 209,911 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0787％。
    2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
    3、见证律师列席了会议。


    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
    本次股东大会以累积投票的方式选举李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、
李仁先生为公司第四届董事会非独立董事。表决结果如下：
    1.01 选举李东流先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 200,276,415 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 99.9883%；
    其中，中小股东的表决结果为：同意股份数 13,886,415 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 99.8311%。
    1.02 选举沈晓阅先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 200,276,415 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 99.9883%；
    其中，中小股东的表决结果为：同意股份数 13,886,415 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 99.8311%。
    1.03 选举钱小燕女士为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 200,276,715 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 99.9884%；
    其中，中小股东的表决结果为：同意股份数 13,886,715 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 99.8332%。
    1.04 选举李仁先生为第四届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 200,276,415 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 99.9883%；
    其中，中小股东的表决结果为：同意股份数 13,886,415 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 99.8311%。
    本议案获得通过。
    2、逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
    本次股东大会以累积投票的方式选举徐文华先生、陈刚先生、王黎明先生为
公司第四届董事会独立董事，上述候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所
审核无异议。表决结果如下：
    2.01 选举徐文华先生为第四届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数 200,276,415 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 99.9883%；
    其中，中小股东的表决结果为：同意股份数 13,886,415 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 99.8311%。
    2.02 选举陈刚先生为第四届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数 200,276,415 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 99.9883%；
    其中，中小股东的表决结果为：同意股份数 13,886,415 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 99.8311%。
    2.03 选举王黎明先生为第四届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数 200,276,715 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 99.9884%；
    其中，中小股东的表决结果为：同意股份数 13,886,715 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 99.8332%。
    本议案获得通过。
    3、逐项审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
    本次股东大会以累积投票的方式选举姚芳芳女士、沈明明先生为公司第四届
监事会非职工代表监事。表决结果如下：
    3.01 选举姚芳芳女士为第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意股份数 200,276,715 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 99.9884%；
    其中，中小股东的表决结果为：同意股份数 13,886,715 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 99.8332%。
    3.02 选举沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意股份数 200,276,417 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 99.9883%；
    其中，中小股东的表决结果为：同意股份数 13,886,417 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 99.8311%。
    本议案获得通过。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
    （二）律师姓名：邵彬、孙薇维
    （三）结论性意见：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结
果合法有效。


    五、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股
东大会决议；
    2．上海市广发律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2021年第二次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。


             森赫电梯股份有限公司董事会
                       2021 年 12 月 2 日