森赫电梯股份有限公司
                   2021 年度董事会工作报告

    2021 年，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《森赫电梯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）《董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，切实依法
履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地
行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。
现将公司 2021 年度董事会工作情况报告如下：

    一、总体情况概述

    2021 年，公司把握上市战略机遇，借力资本市场，谋求进一步发展，成功
于 2021 年 9 月 7 日，在深圳证券交易所挂牌上市，成为南浔区首家深交所创业
板企业、南浔电梯行业首家上市公司，浙江省在创业板上市的首家电梯制造企业。
    2021 年，随着国家房地产宏观调控政策，房地产市场增速趋缓，加上市场
竞争、新冠疫情等因素影响，国内电梯行业市场增速趋于平稳。但随着我国新基
建、新型城市化的长期持续发展、“一带一路”倡议推动、轨道交通、产业地产、
公建场馆、旧楼加装电梯等应用场景需求、存量电梯现代化更新和维保升级等新
兴市场，为我国电梯行业发展提供有力保障。公司顶住宏观环境压力，抓住新的
发展机遇，不断拓展市场，完成了既定业绩目标。2021 年度，公司实现合并营
业收入 57,586.15 万元，比上年 54,126.37 万元增加收入 3,459.78 万元，增长
了 6.39%；实现利润总额 8,356.46 万元，比上年 8,262.79 万元增加利润 93.67
万元，增长了 1.13%；归属于母公司所有者的净利润 7,347.43 万元，比上年的
7,058.02 万元增加 289.41 万元，增长 4.10%；截至 2021 年 12 月 31 日，公司总
资产为 119,703.05 万元，较上年末增长 34.16%。本报告期末公司资产负债率为
37.49%。

    二、董事会日常工作情况
    董事会在 2021 年内认真履行股东大会赋予的职责，在经营上尽职尽责，发
挥了应有的作用。

    （一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策

    本年度全体董事勤勉履行职责，在董事会会议召开前，董事会与管理层就有
关议案进行事先沟通，会议召开期间董事积极发表意见，严谨对待各项议案。2021
年共以现场方式召开董事会 5 次，审议通过议案 27 项，董事会会议的召集、表
决程序均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。2021 年董事会
召开情况如下：
    1、2021 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关
于公司 2020 年度财务报告及报告附注摘要的议案》《关于批准公司 2020 年度财
务报表报出的议案》《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》《关
于 2020 年度利润分配预案的议案》等 13 项议案。
    2、2021 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》《关于
开立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》《关于使用募集资金置
换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》《关于使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于提议召开 2021 年第一次临
时股东大会的议案》5 项议案。
    3、2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关
于 2021 年第三季度报告及正文的议案》。
    4、2021 年 11 月 11 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关
于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    5、2021 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委
员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事
务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

    （二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益
    公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的
履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会
严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
等有关规定，召集、召开了共计三次股东大会，包括 2020 年年度股东大会、2021
年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会，并做好了相关的会议决
议及会议记录。

    （三）独立董事履职情况

    公司独立董事能够根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要
求，履行职责。报告期内，所有独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制
等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有
的监督职能，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，切实维护了公
司股东的利益。

    （四）董事会各专门委员会履职情况

    1、董事会审计委员会
    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议
事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制
情况、内外审计机构的工作情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的
监督。
    2、董事会战略委员会
    报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董
事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合公司经营情况、
行业现状、公司发展前景等因素，在公司的战略规划的制订、重大的对外投资等
重大事项上提出意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司
持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
    3、董事会提名委员会
    报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员
会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级
管理人员的选任方面发挥了重要作用。
    4、董事会薪酬与考核委员会
    报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委
员会议事规则》，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况
并对其进行年度绩效考评，完善了公司整体薪酬结构体系，为公司业绩长期持续
发展奠定了人力资源的竞争优势。
    （五）公司信息披露情况及内幕信息管理
    报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作
水平和透明度。按照相关法律法规和上市规则规定，完成定期报告和临时报告的
披露工作，确保信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误
导性陈述或重大遗漏。
    同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告
敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公
司股票的情形。

    三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性

    为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》
的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理
的重大决策，监事会都全程参与、监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高
度重视，做到仔细研究和合理吸收，并及时改进。董事会、监事会充分发挥各自
职能，有力地促进了公司的稳健发展。

    四、2022 年度董事会日常工作安排

    2022 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事
会日常工作，科学高效决策重大事项，紧紧围绕公司的发展战略和生产经营计划，
推动公司各项工作持续、健康发展。秉承对全体股东负责的原则，争取实现全体
股东和公司利益最大化，确保公司稳步健康发展。
    1、加强公司规范化治理
    将结合公司实际情况继续完善公司规章制度，严格按照规章制度开展经营活
动。加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，优
化公司治理，提升公司规范运作水平；加强内控制度建设，增强公司风险防范能
力，促进公司健康、稳定、可持续发展。
    2、做好公司信息披露工作
    公司董事会将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及
相关的规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，加强公司信息披露事项培训，
提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整，维护广大投资者权益。
    3、加强投资者关系管理工作
    依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善投资者
沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解
和认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和
投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。
健全现行公司制度，确保投资人的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。
    4、推进募投建设和募集资金的合理安排和管理
    公司将根据募投项目建设计划，继续有效地组织实施募集资金投资项目，加
快募集资金项目的实施和建设，进一步加强募集资金管理，实现募集资金效益最
大化。




                                            森赫电梯股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 26 日