证券代码：301056           证券简称：森赫股份     公告编号：2022-014



                         森赫电梯股份有限公司

                   2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年5月17日（星期二）9:15-9:25，9:30－11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月17日（星期二）9:15
至15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号
公司会议室。
    （三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    （四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。
    （五）召开方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。


    二、会议出席情况
    （一）股东出席会议情况
    股东出席的总体情况：
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票
的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 200,132,900 股，占公司有表决权
股份总数的 75.0161％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，
代表股份 200,090,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000％。通过网络投
票的股东 6 人，代表股份 42,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0161％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表 8 人，代表股份
13,742,900 股，占公司有表决权股份总数的 5.1513％。其中：通过现场投票的
中小股东及中小股东授权委托代表 2 人，代表股份 13,700,000 股，占公司有表
决权股份总数的 5.1352％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 42,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0161％。
    （二）公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
    （三）见证律师列席了会议。


    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
   （一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

    总表决情况：
    同 意 200,099,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9831％；反对 33,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0169％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0％。
   （二）审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

    总表决情况：
    同 意 200,099,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9831％；反对 33,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0169％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0％。
   （三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同 意 200,099,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9831％；反对 33,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0169％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0％。
   （四）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：
    同 意 200,131,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9991％；反对 1,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,741,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9862％；反对 1,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0％。
   （五）审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

    总表决情况：
    同意 13,709,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7533％；
反对 33,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2467%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,709,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7533％；反对 33,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    鉴于本议案涉及董事薪酬，关联股东李东流担任公司董事，同时控制公司股
东浙江米高投资有限公司、湖州尚得投资管理有限公司各 90%股份，这三位股东
合计所持有表决权的股份为 186,390,000 股，依法回避表决。
   （六）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    总表决情况：
    同 意 200,099,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9831％；反对 33,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0169％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,709,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7533％；反对 33,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0％。
   （七）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

    总表决情况：
    同 意 200,099,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9831％；反对 33,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0169％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0％。
   （八）审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

    总表决情况：
    同 意 200,099,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9831％；反对 33,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0169％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0％。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
    （二）律师姓名：邵彬、孙薇维
    （三）结论性意见：公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结
果合法有效。


    五、备查文件
    1．2021年年度股东大会决议；
    2．上海市广发律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2021年年度股东大会
的法律意见书。


     特此公告。


                                                森赫电梯股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 17 日