东吴证券股份有限公司
                                  关于
   森赫电梯股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见


    东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东吴证券”）作为森赫电梯
股份有限公司（以下简称“森赫股份”、“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

     一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所
同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为 26,211.79 万元，扣除本次发行股票
所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 4,537.79 万元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 21,674.00 万元。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 31 日对资金到位情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）。

     二、前期募集资金投资额的调整情况

    公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第
三次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公
司首次公开发行的实际募集资金净额为 21,674.00 万元，低于《首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》披露的预计募集资金金额 33,997.38 万元，为保
障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，有效维护全体股东
的合法权益，结合公司实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目
投入募集资金金额进行如下调整：

                                    1
                                                                             单位：万元
                                                       调整前使用募集     调整后使用募集
序号              投资项目             投资总额
                                                        资金投入金额       资金投入金额

 1      电梯智能制造生产线建设项目       16,954.73            16,954.73         14,000.00

 2      企业技术中心升级建设项目            7,232.28           7,232.28          2,800.00

 3      营销维保服务网络建设项目            9,810.37           9,810.37          5,200.00

合计                                     33,997.38            33,997.38         22,000.00

       公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金
或通过自筹资金方式补足。

       三、募集资金使用情况

       截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

                                                                             单位：万元

序号              投资项目            募集资金承诺投资总额         募集资金累计投入金额


 1      电梯智能制造生产线建设项目                     14,000.00                 3,858.44

 2      企业技术中心升级建设项目                        2,800.00                  156.27

 3      营销维保服务网络建设项目                        5,200.00                 2,099.59

                合计                                   22,000.00                 6,114.30


       四、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

       （一）本次部分募投项目延期的具体情况

       结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集
资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对部分募投项目的预定可
使用状态日期进行调整，具体情况如下：

                                       项目达到预定可使用          项目达到预定可使用
序号              投资项目
                                         日期（调整前）              日期（调整后）

  1      电梯智能制造生产线建设项目    自项目建设起 12 个月        自项目建设起 36 个月

  2      企业技术中心升级建设项目      自项目建设起 18 个月        自项目建设起 36 个月


                                        2
    （二）本次部分募投项目延期的原因

    虽然，公司募投项目已在前期经过了充分的可行性论证，但实际建设过程因
疫情等客观因素影响，生产及研发检测用设备合同的洽谈、确认与签署、采购、
运输、安装及调试相应滞后，部分募投项目的整体进度放缓，预计无法在计划的
时间内完成建设。根据当前募投项目的实际建设进度，经审慎研究后，公司计划
将“电梯智能制造生产线建设项目”和“企业技术中心升级建设项目”两个项目的
预定可使用状态日期延期至自项目建设起 36 个月。

    五、本次部分募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及“电梯
智能制造生产线建设项目”和“企业技术中心升级建设项目”建设进度的调整，不
会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司长期
发展规划与股东的长远利益。
    公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办
法》等相关规定，加强项目进度以及募集资金使用的监督，确保募集资金使用的
合法、有效，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。

    六、本次部分募投项目延期事宜履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    2022 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、
实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项
目的实际进展情况，将“电梯智能制造生产线建设项目”和“企业技术中心升级建
设项目”两个项目的预定可使用状态日期调整为自项目建设起 36 个月。公司部分
募投项目延期的事项，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大


                                   3
不利影响。

    （二）监事会审议情况

    2022 年 9 月 6 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：本次部分募投项目
延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和
长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和
股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出
的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募
集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东利益的情形。公司部分募投项目延
期的事项，履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，不涉及募投项
目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更。因此，独立董事
一致同意公司部分募投项目延期的事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，森赫股份上述部分募投项目延期的事项已经公司董
事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必
要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定。公司本次部分募投项目延期不存在损害公司和股东利益的
情形。

    保荐机构对森赫股份本次部分募投项目延期的事项无异议。

    （以下无正文）


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（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于森赫电梯股份有限公司部分募
集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                        冯颂                 王刑天




                                                 东吴证券股份有限公司

                                                       年    月    日




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