证券代码：301056           证券简称：森赫股份          公告编号：2022-030



                        森赫电梯股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2022
年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 21 日
以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集
和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书和证券事务代表
列席了本次会议。
    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有
效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2022年第三季度

报告》。公司监事认真审议了公司《2022年第三季度报告》，认为报告的内容真实、
准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年第三季度报告》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
       2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在不影响公司正常生产经营、合
理安排公司资金及确保资金安全和流动性的情况下，公司拟使用不超过人民币


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20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董
事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                            森赫电梯股份有限公司监事会

                                                     2022 年 10 月 26 日




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