证券代码：301056         证券简称：森赫股份         公告编号：2022-029



                      森赫电梯股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2022
年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 21 日
以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列
席了本次会议。
    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议
决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2022年第三季度报告》。
公司董事认真审议了公司2022年第三季度报告，认为公司第三季度报告的内容真
实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经与会董事审议，为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在不影响公司
正常生产经营、合理安排公司资金及确保资金安全和流动性的情况下，公司拟使
用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限
公司对本议案发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    3、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司使用闲置自有资金
进行现金管理的核查意见》。


    特此公告。




                                            森赫电梯股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 26 日