证券代码：301056         证券简称：森赫股份         公告编号：2022-036


                      森赫电梯股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    一、监事会会议召开情况
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2022
年 12 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 10 日
以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集
和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书和证券事务代表
列席了本次会议。
    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有
效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》
    经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金专户有利于加强公司募集资金
管理，提高资金使用效率，符合公司实际经营需要，不存在改变或变相改变募集
资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同
意变更公司部分募集资金专户的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更部分募集资金专户的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》


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    经审议，监事会同意公司及全资子公司、控股子公司在总额度不超过 1,000
万美元（或其他等值外币种）的范围内开展外汇套期保值业务，上述额度自董事
会审议通过后 12 个月内可循环使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                            森赫电梯股份有限公司监事会

                                                     2022 年 12 月 14 日




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