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公司公告

汇隆新材:第三届董事会第五次会议决议公告2021-10-26  

                        股票代码:301057           股票简称:汇隆新材           公告编号:2021-013



                     浙江汇隆新材料股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会
议于 2021 年 10 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021
年 10 月 14 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人,实际参与表决董事 5
人,本次会议由董事长沈顺华先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定,会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为《2021 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及
经营管理情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的
信息真实、准确、完整。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网
(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、
证券日报网(www.zqrb.cn)上的《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-015)。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议。


    特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
          董事会
  二〇二一年十月二十六日