中粮工程科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议




                        中粮工程科技股份有限公司

                      第一届董事会第七次会议决议



     中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会
议于 2020 年 6 月 13 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
其中 4 名董事现场参会，5 名董事通过电话方式参会，符合《公司法》和公司章
程的规定。

     会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：


     一、 审议通过《关于公司符合申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市
条件的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     二、 审议通过《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案
的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     三、 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行上市有关事宜
的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     四、 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金使用及投向计划的议
案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     五、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的
议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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     六、 审议通过《关于公司为首次公开发行股票并上市出具相关承诺及制定
约束措施的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     七、 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期
回报措施的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     八、 审议通过《关于对 2017 年-2019 年关联交易事项予以确认的议案》。
     同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
     回避表决情况：姚专、陈德炳、程四相、段玉峰、陈志刚为本议案关联董事，
在本议案中回避表决。


     九、 审议通过《关于制订<中粮工程科技股份有限公司上市后未来三年股东
分红回报规划>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     十、 审议通过关于制订<中粮工程科技股份有限公司上市后三年内稳定公
司股价的预案>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     十一、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司章程
（草案）>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     十二、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司股东
大会议事规则>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。




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     十三、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司董事
会议事规则>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     十四、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司关联
交易管理制度>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     十五、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司对外
担保管理制度>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     十六、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司对外
投资管理制度>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     十七、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司募集
资金管理制度>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     十八、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司独立
董事工作制度>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     十九、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司投资
者关系管理制度>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     二十、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司控股
子公司管理制度>的议案》。


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     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     二十一、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司
信息披露管理制度>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     二十二、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司
重大信息内部报告制度>议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     二十三、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司
规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     二十四、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司
内部审计管理制度>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     二十五、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     二十六、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     二十七、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司
独立董事年报工作制度>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。




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     二十八、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司
内幕信息知情人管理制度>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     二十九、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司
重大信息内部保密制度>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     三十、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司外部
信息使用人管理制度>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     三十一、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     三十二、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司
总经理工作细则>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     三十三、 审议通过《关于制订上市后适用的<中粮工程科技股份有限公司
董事会秘书工作细则>的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     三十四、 审议通过《关于选举董事会专门委员会主任及制订上市后适用的
董事会专门委员会工作细则的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     三十五、 审议通过《关于聘任公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上
市的中介机构的议案》。


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     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     三十六、 审议通过《关于同意报出截至 2019 年 12 月 31 日止及前三个年
度财务报表和其他与财务有关的 IPO 申报材料的议案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     三十七、 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议
案》。
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。




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（本页无正文，为中粮工程科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议董事
签字页）



出席会议董事（签字）：

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           姚专                         陈德炳           张良森


    _______________               _______________    _______________

          陈志刚                        程四相           段玉峰


    _______________               _______________    _______________

           陈良                         林云鉴           潘思轶




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