证券代码：301058             证券简称：中粮工科        公告编号：2021-002


                     中粮工程科技股份有限公司

                 第一届监事会第八次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

       中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于
2021 年 9 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知已于 2021
年 9 月 16 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，均以视频连线方式参会。本次会议由徐武主持，会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中粮工程科技股份有限公司章程》
的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

       会议根据《公司法》和公司章程的规定，经审议，全体监事一致通过如下决
议：

       （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用自筹资金的议案》;

    同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 47,753,148.31 元
及预先支付发行费用的自筹资金 8,019,228.04 元。具体内容详见公司同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

       （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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    同意公司使用不超过人民币 26,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金
管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起
12 个月内有效。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网披露的相关公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。监事会同意将该议案提交股东大会审议批
准。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票



    三、备查文件


    1、《第一届监事会第八次会议决议》。



    特此公告。



                                          中粮工程科技股份有限公司监事会

                                                        2021 年 9 月 22 日




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