证券代码：301058            证券简称：中粮工科        公告编号：2021-025



                      中粮工程科技股份有限公司

                    关于完成监事会换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       中粮工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于    2021 年 12 月 21
日 14:00 在江苏省无锡市惠河路 186 号二楼会议室召开 2021 年第二次临时股
东大会。审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》。选举石勃先生、董珊杉女士为公司第二届监事会非职工代表监
事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘慧琳女士共同组成公司第二
届监事会。公司第二届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

       公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘
岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止
任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。
监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。

       公司第一届监事会主席徐武先生届满离任，不再担任公司任何职务。公司监
事会对徐武先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感
谢！

       特此公告。



                                          中粮工程科技股份有限公司监事会

                                                          2021 年 12 月 21 日




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