证券代码：301058         证券简称：中粮工科         公告编号：2021-024



                   中粮工程科技股份有限公司

                 关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中粮工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 12 月 21 日
14:00 在江苏省无锡市惠河路 186 号二楼会议室召开 2021 年第二次临时股东
大会。审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、
《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。选举姚专先生、
沈新文先生、李晓虎先生、段玉峰先生、陈志刚先生、张良森先生 6 人为公司第
二届董事会非独立董事，选举林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生 3 人为公司第
二届董事会独立董事，公司第二届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日
起三年。

    公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级
管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合
相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第二次临时股东
大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

    本次董事会换届工作完成，担任公司第一届董事会非独立董事的陈德炳先生
届满离任，不再担任公司董事职务。公司董事会对陈德炳先生在任职期间的勤勉
工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




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    中粮工程科技股份有限公司董事会

                 2021 年 12 月 21 日




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