离任董监高持股及减持承诺事项的说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召
开了 2021 年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第
一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员换届聘任工作，现
将公司第一届董事会、监事会相关人员任期届满离任及高级管理人员换届离任的
相关情况公告如下：

    一、公司第一届董事会任期届满离任情况

    因任期届满，公司第一届董事会董事陈德炳先生不再担任公司董事及董事会
下设各专门委员会职务。截至本公告日，陈德炳先生通过共青城盛良投资管理合
伙企业（有限合伙）、共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二
豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）、共青
城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 3,472,059 股，合计占
公司总股本的 0.68 %，陈德炳先生配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    二、公司第一届监事会任期届满离任情况

    因任期届满，公司第一届监事会监事徐武先生不再担任公司监事职务。截至
本公告日，徐武先生及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。

    三、公司高级管理人员离任情况

    因换届离任，公司总经理陈德炳先生不再担任公司总经理职务。截至本公告
日，陈德炳先生通过共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城盛良一
豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙）、共青
城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合
伙）间接持有公司股票 3,472,059 股，合计占公司总股本的 0.68 %，陈德炳先生
配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。

    上述人员离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文
件及公司规章制度的规定执行。

    特此公告。