中粮工程科技股份有限公司
                      独立董事 2021 年度述职报告
                                   （林云鉴）



    2021 年度，作为中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和
要求，忠实履行职责，审慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司相关重大事项客观、公正地发表了独立意见，充分发
挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就就
任以来的履行职责情况报告如下：

    一、报告期内工作情况回顾

    （一）出席董事会会议情况

    在 2021 年度任期内，本人共出席了 5 次董事会，具体出席董事会会议的情
况如下：


     报告期内董事会召开次数                                5

                                                                          是否连续
                         应出席会    亲自出席   委托出席       缺席会议
   姓名        职务                                                       两次未出
                          议次数     会议次数   会议次数         次数
                                                                          席会议

  林云鉴     独立董事       5           5          0              0         否


    2021 年度任期内，本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议，均投出
赞成票，没有反对、弃权的情形。

    （二）出席股东大会会议情况

    2021 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人作为公司独立董事参加了 3 次
股东大会。
    二、发表独立董事意见情况

    报告期内，本人对以下议案或事项发表了独立意见：

    （一）2021 年 3 月 11 日，对公司第一届董事会第十次次会议审议的《关于
中粮工程科技股份有限公司追加确认 2020 年度日常性关联交易额度的议案》、
《关于中粮工程科技股份有限公司 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》、
《关于中粮工程科技股份有限公司向下属公司提供委托贷款的议案》和《关于
2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》等相关事项发表了
独立意见。

    （二）2021 年 12 月 21 日，对公司第二届董事会第一次会议审议的《关于
聘任公司高级管理人员的议案》等相关事项发表了独立意见。

    三、对公司进行现场检查的情况

    2021 年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间，对公司进
行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和公司治理，与公司其
他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进
展等情况，并与其交流宏观政策对于公司发展的影响；利用自身的专业知识和实
践经验，有针对性地为公司的发展战略、运营管理、人才培养等工作提出自己的
意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。

    四、专业委员会履职情况及所做的其他工作和建议

    报告期内，本人担任公司第一届提名委员会主任委员、第一届薪酬与考核委
员会委员，第二届薪酬与考核委员会主任委员。按照《董事会提名委员会工作细
则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，本人参加了以上委员会
召开的历次会议，认真履行职责，充分发挥自身专业优势，为公司的长远发展提
供决策参考。在 2021 年任期内主要履行以下职责：

    作为董事会提名委员会主任委员，本人遵照有关法律、法规、《公司章程》
和《董事会提名委员会工作细则》的详细规定，认真履行职责，亲自出席相关会
议，主持了提名委员会的日常工作，根据公司内部董事、监事、高级管理人员的
能力、绩效和任职变动情况，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董
事会非独立董事候选人的议案》，并将其与《关于董事会换届选举暨提名第二届
董事会独立董事候选人的议案》一同提交董事会审议。体现了公司高级管理人员
的梯队化、年青化和知识化原则，进一步提高公司高级管理人员选拔的科学性和
合理性。

    作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人遵照有关法律、法规、《公司章程》
和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的详细规定，认真履行职责，亲自出席
相关会议，对公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，
认为公司内部董事、监事、高级管理人员 2021 年度的薪酬符合相关制度规定，
体现了公司经营业绩与个人绩效相统一的原则，同时对公司绩效考核和评价标准
提出建议，进一步提高公司在绩效考核方面的科学性。

    五、其他工作情况

    （一）无提议召开董事会的情况；

    （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    报告期内，作为公司的独立董事，我严格按照国家相关法律法规的要求，本
着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，进一步
促进了公司的科学决策和规范运作，维护了公司利益和全体股东特别是中小股东
的利益。

    2022 年度，我将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事义务，为
董事会的科学、高效决策提供专业化的支持，不断增强与公司董事、监事及经营
层的沟通，运用好自己的专业知识和经验，为公司的科学决策发挥作用，维护全
体股东特别是中小股东的合法权益。

    在此，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持！




                                                       独立董事：林云鉴

                                                       2022 年 4 月 22 日