中粮工科：监事会决议公告2022-04-25
证券代码：301058 证券简称：中粮工科 公告编号：2022-021
中粮工程科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于
2022 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 4 月 12
日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，3 名
监事以视频连线方式参会。本次会议由监事会主席石勃先生主持，会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为公司 2021 年年度报告及摘要真实反映了本报告期公司真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《中粮工程科技股份有限公司 2021 年年度报告全文》
和《中粮工程科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
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（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
2021 年，公司监事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实
履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《中粮工程科技股份有限公司 2021 年度监事会工作
报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
的议案》
监事会认为，公司募集资金 2021 年度的存放和使用均符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用
募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金 2021 年度年度存放与使用情况
的专项报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
2021 年度，公司实现营业收入 216,955.31 万元，同比增长 6.30%；归属于上
市公司股东的净利润 16,148.54 万元，同比增长 25.12%。公司 2021 年度财务报
表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意
见。
监事会认为公司 2021 年度财务决算报告客观、真实、公允地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。
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具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《中粮工程科技股份有限公司 2021 年度财务决算报
告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
根据公司的战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结
合公司 2022 年度生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关
规定，公司对 2022 年的财务情况进行了预计。经与会监事审议，公司监事会一
致同意通过该财务预算报告。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度利润分配预案为：拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本
512,274,245.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合
计派发现金股利 76,841,136.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次分配，不送红股，不以公积金转增股本。经与会监事审议，公司监事会一致
同意通过该利润分配预案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执
行，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
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的建设及运行情况。
具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中粮工程科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我
评价报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计
工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同
意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年外部审计机构。
具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬
方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会依据公司相关的薪酬管理制度，事前审议了公
司董事、监事和高级管理人员 2022 年度的薪酬方案。其中：公司独立董事年度
津贴维持原有标准，为 10 万元/年（税前），董事陈志刚、张良森以及监事石勃、
董珊杉不在公司领取薪酬。公司其余非独立董事、职工代表监事以及公司高级管
理人员的薪酬依据其在公司中担任的职务领取薪酬。
本议案属于关联事项，关联监事刘慧琳回避表决。
表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》
公司或公司子公司 2022 年需向中粮集团有限公司及其子公司、公司股东合
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肥美亚光电技术股份有限公司、公司子公司的少数股东马锐光、李向丽、开封市
茂盛机械有限公司、ZAVKOM-ENGINEERING LLC 等及/或其控制的企业发生物
业租赁、购买商品或接受劳务、出售商品或提供劳务等日常关联交易，预计 2022
年全年交易额不超过 76,082.00 万元。公司 2021 年日常关联交易实际发生总金额
为人民币 41,023.44 万元。
监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易预计符合相关法律法规和公司关
联交易制度的规定，根据市场情况由双方协商确定交易定价，遵循公平合理的原
则客观公允，不存在损害公司和全体股东权益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的公
告》。
本议案属于关联事项，关联监事石勃、董珊杉、刘慧琳回避表决。
表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权。
因关联监事回避，无关联关系监事未达法定人数，故本议案需直接提交公司
2021 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
监事会认为公司《2022 年第一季度报告》真实反映了本报告期公司真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《中粮工程科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》
公司结合实际情况，拟调整募集资金投资项目拟投资金额。经与会监事审议，
公司监事会一致同意通过该议案。
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具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十三）审议通过《关于使用募集资金和自有资金对全资子公司中粮工程
装备（张家口）有限公司进行增资的议案》
本次使用募集资金和自有资金对全资子中粮工程装备（张家口）有限公司（以
下简称“张家口装备”）增资是基于募投项目建设和张家口装备发展的需要，符
合募集资金的使用计划，符合公司的发展战略及长远规划，本次增资完成后，张
家口装备仍为公司全资子公司。因此，经与会监事审议，公司监事会一致同意通
过该议案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金和自有资金对全资子公司中粮工
程装备（张家口）有限公司进行增资的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
中粮工程科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 25 日
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