中粮工程科技股份有限公司
                      独立董事 2021 年度述职报告
                                    （陈良）


    2021 年度，作为中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》《公司章程》《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章制度的规定和
要求，忠实履行职责，审慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司相关重大事项客观、公正地发表了独立意见，充分发
挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就就
任以来的履行职责情况报告如下：

    一、报告期内工作情况回顾

    （一）出席董事会会议情况

    在 2021 年度任期内，本人共出席了 5 次董事会，具体参加董事会会议的情
况如下：


     报告期内董事会召开次数                                5

                                                                          是否连续
                         应出席会    亲自出席   委托出席       缺席会议
   姓名        职务                                                       两次未出
                          议次数     会议次数   会议次数         次数
                                                                          席会议

   陈良      独立董事       5           5          0              0         否


    2021 年度任期内，本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议，均投出
赞成票，没有反对、弃权的情形。

    （二）出席股东大会会议情况

    2021 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人作为公司独立董事参加了 3 次
股东大会。

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    二、发表独立董事意见情况

    报告期内，本人对以下议案或事项发表了独立意见：

    （一）2021 年 3 月 11 日，对公司第一届董事会第十次次会议审议的《关于
中粮工程科技股份有限公司追加确认 2020 年度日常性关联交易额度的议案》、
《关于中粮工程科技股份有限公司 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》、
《关于中粮工程科技股份有限公司向下属公司提供委托贷款的议案》和《关于
2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》等相关事项发表了
独立意见。

    （二）2021 年 12 月 21 日，对公司第二届董事会第一次会议审议的《关于
聘任公司高级管理人员的议案》等相关事项发表了独立意见。

    三、对公司进行现场检查的情况

    2021 年度，本人通过现场考察、与公司年度审计机构会计师及公司财务负
责人交流、查阅公司财务资料等方式，了解公司的生产经营、风险控制和财务状
况，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系和充分沟通交流，及时
获悉公司各重大事项的动态，积极参加董事会会议，认真审议相关议案，忠实地
履行了独立董事职责。

    四、专业委员会履职情况及所做的其他工作和建议

    报告期内，本人担任公司第一届审计委员会主任委员、第一届提名委员会委
员，第二届审计委员会主任委员、第二届提名委员会委员。按照《董事会审计委
员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，本人参加了以上委
员会召开的历次会议，认真履行职责，充分发挥自身专业优势，为公司的长远发
展提供决策参考。在 2021 年任期内主要履行以下职责：

    作为董事会审计委员会主任委员，本人遵照公司《董事会审计委员会工作细
则》的详细规定，认真审议各项议案及相关资料。对公司的内部审计、内部控制
等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全
年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司年度审计会计师事务所保持
充分沟通，在审计过程中，就相关问题与其进行深入的交流和探讨，充分发挥独
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立董事的监督作用，维护审计的独立性。

    作为董事会提名委员会委员，本人遵照公司《董事会提名委员会工作细则》
的详细规定，积极参加会议，审核了关于提名公司董事、监事、高级管理人员等
事项，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

    五、其他工作情况

    (一)无提议召开董事会的情况；

    (二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    报告期内，作为公司的独立董事，我严格按照国家相关法律法规的要求，本
着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，进一步
促进了公司的科学决策和规范运作，维护了公司利益和全体股东特别是中小股东
的利益。

    2022 年度，我将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事义务，为
董事会的科学、高效决策提供专业化的支持，不断增强与公司董事、监事及经营
层的沟通，运用好自己的专业知识和经验，为公司的科学决策发挥作用，维护全
体股东特别是中小股东的合法权益。

    在此，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持！




                                                       独立董事：陈良

                                                       2022 年 4 月 22 日




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