中粮工程科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成
员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行
使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，
保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会本年度工作重点和 2021 年度主要工作汇报如下：
一、2021 年公司经营情况
（一）报告期内公司总体经营情况
公司业绩持续稳定增长，经营质量显著提高。2021 年，公司实现营业总收
入 21.70 亿元，同比增加 1.29 亿元，增幅 6.30%；实现利润总额 1.92 亿元，同比
增加 0.37 亿元，增幅 23.58%；实现净利润 1.65 亿元，同比增加 0.33 亿元，增幅
25.03%；实现归属于母公司股东的净利润 1.61 亿元，同比增加 0.32 亿元，增幅
25.12%，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 37.89 亿元，同比增长 38.50%。
截止报告期末，公司不存在董事、监事、高级管理人员和其他核心人员在公
司主要供应商和销售客户中持有权益的情况，也不存在持有本公司 5%以上股份
的除控股股东以外的其他股东或主要关联方在主要供应商和销售客户中持有权
益的情况。
（二）主营产品情况
2021 年，公司核心主业稳健发展。其中，设计咨询业务收入 53,021 万元，
同比增长 31.24%；机电工程系统交付业务收入 88,257 万元，同比增长 46.04%；
设备制造业务收入 34,594 万元，同比增长 4.46%。受《总承包管理办法》生效的
影响，2020 年 3 月起公司减少单独承揽工程总承包业务，更多的承接工程承包
1
项目中的设计咨询及机电工程系统交付业务，工程承包业务收入 32,938 万元，
同比下降 48.66%。
二、2021 年度董事会日常工作情况
（一）董事会履职情况
2021 年公司董事会共召开 5 次董事会会议，每次董事会会议的召集程序都
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,召开情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议通过议案
1. 《关于中粮工程科技股份有限公司 2020 年
度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于中粮工程科技股份有限公司 2020 年
度财务决算报告的议案》；
3. 《关于中粮工程科技股份有限公司 2020 年
度总经理工作报告的议案》；
4. 《关于中粮工程科技股份有限公司 2021 年
度财务预算报告的议案》；
5. 《关于中粮工程科技股份有限公司 2020 年
第一届董事会 2021 年 3 月 11 度利润分配的议案》；
1
第十次会议 日 6. 《关于中粮工程科技股份有限公司 2021 年
度续聘审计机构的议案》；
7. 《关于中粮工程科技股份有限公司追加确
认 2020 年度日常性关联交易额度的议案》；
8. 《关于中粮工程科技股份有限公司 2021 年
度日常性关联交易预计额度的议案》；
9. 《关于中粮工程科技股份有限公司向下属
公司提供委托贷款的议案》；
10. 《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的议案》；
2
序号 会议届次 召开时间 审议通过议案
11. 《于中粮工程科技股份有限公司 2020 年度
投资计划的议案》；
12. 《关于中粮工程装备（张家口）有限公司
实施公司内部股权重组并调整为公司全资
子公司的议案》；
13. 《关于同意报出截至 2020 年 12 月 31 日止
及前三个年度财务报表和其他与财务有关
的 IPO 申报材料的议案》；
14. 《关于批准报出公司 2020 年度财务报表的
议案》；
15. 《关于提请召开中粮工程科技股份有限公
司 2020 年度股东大会的议案》。
1. 《关于设立募集资金专用账户的议案》；
2. 《关于变更公司注册资本及公司类型的议
案》；
3. 《关于修改<中粮工程科技股份有限公司
章程>并办理工商变更登记的议案》；
第一届董事会 2021 年 9 月 22 4. 《关于使用募集资金置换预先投入募集资
2
第十一次会议 日 金投资项目及已支付发行费用自筹资金的
议案》；
5. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》；
6. 《关于提请公司召开 2021 年第一次临时
股东大会的议案》。
第一届董事会 2021 年 10 月 25
3 《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》。
第十二次会议 日
3
序号 会议届次 召开时间 审议通过议案
1. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事
会非独立董事候选人的议案》；
第一届董事会 2021 年 12 月 3 2. 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事
4
第十三次会议 日 会独立董事候选人的议案》；
3. 《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股
东大会的议案》。
1. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议
案》；
第二届董事会 2021 年 12 月 21 2. 《关于选举公司第二届董事会各专门委员
5
第一次会议 日 会委员的议案》；
3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
4. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据
《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大
会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会具体召开情
况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议通过议案
1. 《关于中粮工程科技股份有限公司 2020 年
度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于中粮工程科技股份有限公司 2020 年
2020 年 度 股 东 2021 年 3 月 31
1 度财务决算报告的议案》；
大会 日
3. 《关于中粮工程科技股份有限公司 2020 年
度监事会工作报告的议案》；
4. 《关于中粮工程科技股份有限公司 2021 年
4
序号 会议届次 召开时间 审议通过议案
度财务预算报告的议案》；
5. 《关于中粮工程科技股份有限公司 2020 年
度利润分配的议案》；
6. 《关于中粮工程科技股份有限公司 2021 年
度续聘审计机构的议案》；
7. 《关于中粮工程科技股份有限公司追加确
认 2020 年度日常性关联交易额度的议案》；
8. 《关于中粮工程科技股份有限公司 2021 年
度日常性关联交易预计额度的议案》；
9. 《关于中粮工程科技股份有限公司向下属
公司提供委托贷款的议案》；
10. 《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的议案》；
11. 《关于中粮工程科技股份有限公司 2021 年
度投资计划的议案》；
12. 《关于中粮工程装备（张家口）有限公司
实施公司内部股权重组并调整为公司全资
子公司的议案》。
1. 《关于变更公司注册资本及公司类型的议
案》；
2021 年 第 一 次 2021 年 10 月 13 2. 《关于修改<中粮工程科技股份有限公司
2
临时股东大会 日 章程>并办理工商变更登记的议案》；
3. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》。
1. 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事
2021 年 第 二 次 2021 年 12 月 21
3 会非独立董事的议案》；
临时股东大会 日
2. 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事
5
序号 会议届次 召开时间 审议通过议案
会独立董事的议案》；
3. 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事
会非职工代表监事候选人的议案》。
上述审议通过议案均已由董事会严格执行及落实。
（三）2021 年独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》、 上市公司独立董事履职指引》 及其他相关法律法规的要求认真履职。
一方面，独立董事通过现场调查、审阅资料等方式详尽了解公司的经营情况和财
务状况，积极出席相关会议，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维
护上市公司和全体股东的利益。另一方面，独立董事根据公司经营情况及行业特
点，结合自身专长，就公司日常性关联交易额度、部分暂时闲置募集资金进行现
金管理、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资
金、提名公司独立董事候选人、提名公司非独立候选人、聘任公司高级管理人员
等事项发表了意见。
（四）董事会下设专门委员会履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
报告期内各委员会履行职责情况如下：
1．董事会战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》等有关规定，本着勤勉
尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行职责，深入了解公司经营情况和
发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，
审议通过《关于中粮工程科技股份有限公司 2021 年度投资计划的议案》、《关于
中粮工程装备（张家口）有限公司实施公司内部股权重组并调整为公司全资子公
司的议案》，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。
2．董事会审计委员会
6
报告期内，董事会审计委员会指导和监督公司内部审计工作，审查内控制度，
审核公司财务信息及披露，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作。报告
期内，公司审计委员严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求对 2020 年度
财务决算、2021 年度财务预算、2020 年度利润分配方案、2021 年度续聘审计机
构、2021 年度日常性关联交易额度、2021 年第三季度报告等事项进行了讨论和
审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。
3．董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，
积极开展工作，认真履行职责，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董
事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立
董事候选人的议案》。
4．董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》要求，对薪酬制度执行情况，以及绩效考核等提出建议。报告期内，薪
酬与考核委员审议通过《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方
案》。
三、董事会 2022 年主要工作任务
（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会
决议，并督促公司经营层严格执行股东大会审议通过的公司 2022 年度财务预算
报告，实现年度经营目标。
（二）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、 上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信
息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
（三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运
作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建
7
设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
中粮工程科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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