中粮工科：关于公司2022年度日常性关联交易预计额度的公告2022-04-25
证券代码：301058 证券简称：中粮工科 公告编号：2022-014
中粮工程科技股份有限公司
关于公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开
第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司
2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》，关联董事姚专、沈新文、李晓虎、
段玉峰、陈志刚回避了对本议案的表决，该议案还需提交股东大会审议。
二、2022 年度预计日常关联交易类别和金额
2022年 2021年
关联交易 关联交易 关联交易
关联方 预计金 发生金
类别 内容 定价原则
额 额
公司子公 按市场价
关联担保 马锐光、李向丽等 司作为被 格或比照 200.00 200.00
担保方 市场价格
公司子公 按市场价
关联方资
中粮集团及其子公司 司资金拆 格或比照 2,582.00 2582.00
金拆借
入 市场价格
关联方资
公司子公 按市场价
产转让、 河南茂盛机械制造有限公司、
司收购固 格或比照 100.00 0.60
债务重组 中粮集团及其子公司等
定资产 市场价格
情况
公司子公
司承租关 按市场价
从关联方 中粮集团及其子公司、山东迎
联方物业 格或比照 1,200.00 933.17
租赁资产 春钢板仓制造有限公司等
作为办公 市场价格
场所
向关联方 中粮集团及其子公司、开封市 公司子公 按市场价
500.00 406.68
出租资产 茂盛机械有限公司等 司向关联 格或比照
1
2022年 2021年
关联交易 关联交易 关联交易
关联方 预计金 发生金
类别 内容 定价原则
额 额
方出租物 市场价格
业作为办
公、经营场
所
公司子公
从关联人
司向关联 按市场价
购买商品
中粮集团及其子公司 方购买设 格或比照 500.00 184.75
或接受劳
备或接受 市场价格
务
劳务
公司子公
向关联人
司向关联 按市场价
出售商品
中粮集团及其子公司 方出售设 格或比照 50,000.00 26,560.05
或提供劳
备或提供 市场价格
务
劳务
开封市茂盛机械有限公司、河
南茂盛机械制造有限公司、开 公司子公
封市茂盛物流机电装备工程有 司向关联
按市场价
从关联方 限公司、开封市海德机械有限 方购买原
格或比照 15,000.00 7,146.82
购买商品 公司、山东迎春钢板仓制造有 材料、半成
市场价格
限公司、辽宁迎春钢板仓工程 品成品及
有限公司、合肥美亚光电技术 设备等
股份有限公司等
开封市茂盛机械有限公司、河
南茂盛机械制造有限公司、开
封市茂盛物流机电装备工程有 公司子公
限公司、开封市海德机械有限 司向关联 按市场价
向关联方
公司、 方出售设 格或比照 6,000.00 3,009.37
出售商品
ZAVKOM-ENGINEERING 备或提供 市场价格
LLC、山东迎春钢板仓制造有 劳务
限公司、辽宁迎春钢板仓工程
有限公司等
合计 76,082.00 41,023.44
注：除以上列示的公司与中粮集团及其子公司发生的日常关联交易外，中粮财务有限责任公
司向公司及其子公司提供存款服务及信贷服务，其中，2022 年，公司在中粮财务有限责任
公司的最高存款余额与利息之和不超过人民币 12 亿元；有关信贷服务的具体金额和条款由
双方另行签署协议。
三、关联方介绍和关联关系
（一）中粮集团及其子公司
名称 中粮集团有限公司
成立时间 1983-07-06
法定代表人 吕军
2
统一社会信用代码 91110000101100414N
注册资本 1,191,992.90 万元人民币
实收资本 1,191,992.90 万元人民币
注册地 北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号
粮食收购；食品经营（仅销售预包装食品）；批发食用农产品；境
外期货业务（品种范围以许可证为准，有效期至 2022 年 10 月 22
日）；进出口业务(自营及代理）；从事对外咨询服务；广告、展览
及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、
经营范围
物业代理；自有房屋出租。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动）
中粮集团是公司的实际控制人，为公司的关联方；除中粮集团之外，中粮集
团子公司亦为公司的关联方。
（二）合肥美亚光电技术股份有限公司
名称 合肥美亚光电技术股份有限公司
成立时间 2000-03-03
法定代表人 田明
统一社会信用代码 913401007199129080
注册资本 67,600 万元人民币
实收资本 33,800 万元人民币
注册地 合肥市高新区望江西路 668 号
光电子应用技术开发、转让、软件设计，光电机械（含农业机械、
工业机械、光电子应用设备）、6830 医用 X 射线设备制造与销售，
经营范围 二类（含医用 X 射线附属设备及部件，口腔科设备及器具，软件）、
三类（口腔科材料）医疗器械销售，自营和代理各种商品和技术的
进出口业务（国家法律法规禁止的商品和技术除外）
合肥美亚光电技术股份有限公司是公司股东，截至 2021 年 12 月 31 日持有
公司 3.41%股权，为公司的关联方。
（三）马锐光、李向丽等关联方
马锐光是公司子公司东营迎春精工机械有限公司（以下简称“东营迎春”）
的少数股东，截至 2021 年 12 月 31 日持有东营迎春 45.00%股权，为公司的关联
方；李向丽于公司 2021 年 10 月收购东营迎春前持有东营迎春 40.00%股权，截
至 2021 年 12 月 31 日，李向丽未持有东营迎春股权，自收购完成之日起 12 个月
内仍为公司的关联方。
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东营迎春少数股东关联人控制的山东迎春钢板仓制造有限公司、辽宁迎春钢
板仓工程有限公司等其他企业亦为公司的关联方。
（四）开封市茂盛机械有限公司等关联方
名称 开封市茂盛机械有限公司
成立时间 2000-07-26
法定代表人 王湘梅
统一社会信用代码 9141022177651229XY
注册资本 6,000 万元人民币
实收资本 6,000 万元人民币
注册地 杞县五里河镇
粮油机械、进出口粮油机械、定量自动包装秤、种子加工机械、矿
山机械、环保机械、电声器材生产销售；翻砂修理；仓储机械、粮
保器材、输送设备、装卸设备、风机、仓储器材、多功能粮情检测、
经营范围 智能通风、环流熏蒸、智能出入库、智能安防、储粮数量监控的生
产销售；计算机软硬件、电子产品的技术开发、生产、销售、服务；
智能化粮库软件的技术开发、销售和服务；计算机信息系统集成；
物联网信息系统集成；安防工程施工；房屋租赁
开封市茂盛机械有限公司是公司子公司中粮工科茂盛装备（河南）有限公司
（以下简称“茂盛装备”）的少数股东，截至 2021 年 12 月 31 日持有茂盛装备
49.00%股权，其实际控制人控制的河南茂盛机械制造有限公司、开封市茂盛物流
机电装备工程有限公司、开封市海德机械有限公司、开封市茂盛机械有限公司等
其他企业亦为公司的关联方。
（五）ZAVKOM-ENGINEERING LLC
ZAVKOM-ENGINEERING LLC 是公司子公司中粮工科（无锡）国际生化技
术有限公司的少数股东，持有中粮工科（无锡）国际生化技术有限公司（以下简
称“无锡生化”）10%股权，为公司的关联方。ZAVKOM-ENGINEERING LLC
是一家注册在俄罗斯坦波夫市苏伟特斯卡亚街 51 号的有限责任公司，登记日期
为 2014 年 2 月 4 日，企业登记号为 1146829000878。
四、关联交易的定价政策
该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，根据公平、公允原则参考
市场价格进行定价。
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五、关联交易的目的及对公司的影响
本次日常性关联交易，属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、
合理，有利于公司经营管理业务的发展，符合公司经营管理的需要。
本次日常性关联交易不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，亦不会影
响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。
六、2021 年度公司日常关联交易预计与实际履行情况
2021 年度，公司预计与：（1）中粮集团及其子公司；（2）公司股东合肥美
亚光电技术股份有限公司；（3）公司子公司的少数股东马锐光、李向丽、开封市
茂盛机械有限公司、ZAVKOM-ENGINEERING LLC 等及/或其控制的企业发生物
业租赁、购买商品或接受劳务、出售商品或提供劳务等日常关联交易，不超过
69,100.00 万元，实际发生总金额为 41,023.44 万元。
2021 年度，上述关联交易实际发生额均在预计范围之内。
七、审议程序
（一） 董事会审议程序
2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》。经审核，董事会认为：公司
2022 年度日常关联交易预计额度符合相关法律法规和公司关联交易制度的规
定，根据市场情况由双方协商确定交易定价，遵循公平合理的原则客观公允，不
存在损害公司和全体股东权益的情形。
（二） 监事会审议程序
2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》。经审核，监事会认为：公司
2022 年度日常关联交易预计额度符合相关法律法规和公司关联交易制度的规
定，根据市场情况由双方协商确定交易定价，遵循公平合理的原则客观公允，不
存在损害公司和全体股东权益的情形。
（三） 独立董事事前认可声明和独立意见
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1. 独立董事事前认可声明
独立董事就该事项发表事前认可意见如下：经核查，公司或公司子公司需向
中粮集团及其子公司、公司股东合肥美亚光电技术股份有限公司、公司子公司的
少数股东马锐光、李向丽、开封市茂盛机械有限公司、ZAVKOM-ENGINEERING
LLC 等及/或其控制的企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售商品或提
供劳务等日常关联交易，属于公司日常业务经营中的合理交易，符合法律法规的
规定。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，不会对本
公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司独立性。故我们同
意将 2022 年度日常性关联交易预计额度提交公司第二届董事会第二次会议审
议。
2. 独立意见
公司或公司子公司需向中粮集团及其子公司、公司股东合肥美亚光电技术股
份有限公司、公司子公司的少数股东马锐光、李向丽、开封市茂盛机械有限公司、
ZAVKOM-ENGINEERING LLC 等及/或其控制的企业发生物业租赁、购买商品或
接受劳务、出售商品或提供劳务等日常关联交易，预计 2022 年全年交易额不超
76,082.00 万元。我们认为上述关联交易事项属于公司日常业务经营中的合理交
易，符合法律法规的规定。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市
场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及中小股东利
益的情形，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公
司独立性。我们对上述关联交易发表了事前认可意见，公司第二届董事会第二次
会议在审议上述议案时关联董事均履行了回避义务，未参与表决；全体独立董事
一致同意实施前述关联交易，前述关联交易实际发生金额累计超过预计金额后发
生的交易应提交董事会和股东大会批准。
八、 保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：中粮工科上述关联交易
事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过（关联董事回避表决），并将提
交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确
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的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
九、备查文件
1.《第二届董事会第二次会议决议》
2.《第二届监事会第二次会议决议》
3.《独立董事关于公司第二届董事会第二会议相关事项的独立意见》
4.《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
5.《中国国际金融股份有限公司关于中粮工程科技股份有限公司 2022 年度
日常关联交易预计额度的核查意见》
特此公告。
中粮工程科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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