证券代码：301058         证券简称：中粮工科           公告编号：2022-044

                   中粮工程科技股份有限公司

             2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 15 日（星期
四）14:00 在江苏省无锡市惠河路 186 号二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东
大会。本次会议由公司董事会召集，董事长姚专先生主持，并以现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定。

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人
数为 11 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 410,314,445 股，出席会
议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 80.0966％。其中：现
场出席会议的股东及代理人人数为 9 人，现场出席会议的股东及代理人所持有表
决权的股份总数为 308,860,845 股，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权
股份数占公司有表决权股份总数的 60.2921％；通过网络投票出席会议的股东人
数为 2 人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 101,453,600
股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的 19.8045％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人人数为
                                    1
8 人，代表有表决权的股份 86,536,089 股，占上市公司有表决权的股份总数的
16.8925％。其中：通过现场投票的中小股东及代理人人数为 7 人，代表有表决
权的股份 69,044,089 股，占上市公司有表决权的股份总数的 13.4780％。通过网
络投票的中小股东人数 1 人，代表有表决权的股份 17,492,000 股，占上市公司有
表决权的股份总数的 3.4146％。

    中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列
席了本次会议。

    二、议案审议情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议并通过
了相关议案并做出如下决议：

   （一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

   表决情况：同意 410,314,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 86,536,089 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

   （二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

   表决情况：同意 410,314,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。


                                    2
   中小股东表决情况：同意 86,536,089 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

   （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》

   表决情况：同意 410,314,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 86,536,089 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。

   该议案为特别决议，己经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所
持表决权总数三分之二以上同意通过。

    三、律师出具法律意见

    北京市中伦律师事务所指派韩公望律师和赵良杰律师出席本次股东大会，进
行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1.《中粮工程科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

    2.《北京市中伦律师事务所事务所关于中粮工程科技股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



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    中粮工程科技股份有限公司董事会

                  2022 年 9 月 15 日




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