证券代码：301058         证券简称：中粮科工         公告编号：2022-053



                      中粮科工股份有限公司

                 第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于
2022 年 10 月 24 日于公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通
知已于 2022 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7
名，实到董事 7 名，其中，1 名董事以现场方式参会，6 名董事以视频连线方式
参会。本次会议经半数以上董事同意，由段玉峰主持，会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    该事项已经董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    1.《第二届董事会第五次会议决议》；

    特此公告。
中粮科工股份有限公司董事会

         2022 年 10 月 24 日