证券代码：301058         证券简称：中粮科工         公告编号：2022-057


                     中粮科工股份有限公司

               第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2022 年 11 月 17 日于公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通
知已于 2022 年 11 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，其中，2 名董事以现场方式参会，7 名董事以视频连线方式
参会。本次会议经半数以上董事同意，由段玉峰主持，会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经与会董事审议和表决，同意
选举现任董事由伟先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第二届董事会届满为止。由伟先生简历详见附件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    公司第二届董事会同意聘任叶雄先生为公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会届满时止。叶雄先生简历详见附件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第六
次会议有关事项的独立意见》）。

    （三）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

    公司第二届董事会同意聘任张楠先生为公司总会计师，任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会届满时止。张楠先生简历详见附件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第六
次会议有关事项的独立意见》）。

    （四）审议通过《关于增补公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章
程》的有关规定，公司第二届董事会同意增补由伟为第二届董事会战略委员会委
员并担任召集人，同意增补叶雄为第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名
委员会委员。增补后的公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下：

    1. 战略委员会由由伟、叶雄、李晓虎 3 名董事组成，由非独立董事由伟担
任召集人；

    2. 审计委员会由陈良、潘思轶、叶雄 3 名董事组成，由独立董事陈良担任
召集人；

    3. 提名委员会由潘思轶、陈良、叶雄 3 名董事组成，由独立董事潘思轶担
任召集人；

    4. 薪酬与考核委员会由林云鉴、潘思轶、段玉峰 3 名董事组成，由独立董
事林云鉴担任召集人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上董事会专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。上述增补的
专门委员会委员简历详见附件。

    （五）审议通过《关于修订<中粮科工股份有限公司投资管理制度>的议案》

    经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订<中粮科工股份有限
公司投资管理制度>的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于制定<中粮科工股份有限公司派驻事业部外部董事管
理办法>的等六项制度的议案》

    经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于制定<中粮科工股份有限
公司派驻事业部外部董事管理办法>的等六项制度的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于修订<中粮科工股份有限公司境外项目佣金管理办法>
的议案》

    经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于修订<中粮科工股份有限
公司境外项目佣金管理办法>的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于拟变更公司英文简称的议案》

    公司已于 2022 年 9 月将公司英文名称由“COFCO Engineering & Technology
Co., Ltd.”变更为“COFCO Technology & Industry Co., Ltd.”，并修订公司章程、完
成工商变更。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日披露于中国证监会创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中粮科工股份有限公
司关于变更公司名称、证券简称及经营范围暨完成工商变更登记的公告》。

    为使公司英文简称更好的匹配公司英文名称，经与会董事审议，公司董事会
一致同意将公司英文简称由“COFCOET”变更为“COFCOTI”。
三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                       中粮科工股份有限公司董事会

                                                2022 年 11 月 17 日
附件：相关人员简历



    1、由伟先生，男，1969 年 4 月出生，中共党员，工商管理硕士。历任国家
粮食储备局局长办公室副处长，中国储备粮管理总公司综合部总经理办公室主任、
购销计划部副部长，中国储备粮管理总公司江西分公司总经理、党组书记，中国
储备粮管理总公司江西分公司、福建分公司总经理、党组成员，中国储备粮管理
集团有限公司办公厅主任，中粮糖业控股股份有限公司董事长、党委书记，大悦
城控股集团股份有限公司董事长、党委书记。2022 年 4 月起任中粮集团有限公
司党组成员、副总裁。

    截至公告日，由伟先生未持有公司股份，除担任中粮集团有限公司党组成员、
副总裁职务外，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

    2、叶雄先生，男，1968 年 11 月出生，硕士研究生学历。1991 年进入中粮
集团，历任中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、上海粮油副总经理、总经理、
党委书记，大悦城控股集团股份有限公司副总经理。

    截至公告日，叶雄先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

    3、张楠先生，男，1976 年 9 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，中
共党员，注册会计师、高级会计师。历任中国纺织财务部总经理助理、副总经理、
总经理等职务。

    截至公告日，张楠先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。