证券代码：301058         证券简称：中粮科工          公告编号：2022-059



                     中粮科工股份有限公司

                   关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2022
年 11 月 17 日审议通过《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司总会
计师的议案》。现将相关情况公告如下：

    公司第二届董事会同意聘任叶雄先生为公司总经理，聘任张楠先生为公司总
会计师。上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期
届满时止（简历详见附件）。

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市
公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚
和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》
的规定。独立董事关于公司第二届董事会第六次会议有关事项发表了明确同意的
独立意见。

    特此公告。



                                              中粮科工股份有限公司董事会

                                                       2022 年 11 月 17 日



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附件：相关人员简历



    1、叶雄先生，男，1968 年 11 月出生，硕士研究生学历。1991 年进入中粮
集团，历任中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、上海粮油副总经理、总经理、
党委书记，大悦城控股集团股份有限公司副总经理。

    截至公告日，叶雄先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

    2、张楠先生，男，1976 年 9 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，中
共党员，注册会计师、高级会计师。历任中国纺织财务部总经理助理、副总经理、
总经理等职务。

    截至公告日，张楠先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。




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