杭州万事利丝绸文化股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利丝绸”、“本公司”、
“公司”、“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司及其董事、
监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说
明”，本说明中相关简称与招股说明书一致）：
一、公司基本情况
公司名称 杭州万事利丝绸文化股份有限公司
英文名称 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd
注册资本 10,090.2960万元
法定代表人 李建华
2007年9月13日（有限公司设立）
设立日期
2017年4月24日（整体变更设立股份公司）
注册地址 浙江省杭州市天城路68号（万事利科技大厦）2幢5楼501室
邮政编码 310021
联系电话 0571-86847618
传真号码 0571-86847618
互联网网址 http://www.wensli.cn/
电子邮箱 wensli@wensli.cn
负责机构： 董事会办公室
信息披露与投
负责人： 董事会秘书 叶晓君
资者关系
联系电话： 0571-86847618
二、公司设立以来股本演变情况的说明
（一）公司设立以来的股本演变示意图
自 2007 年成立以来，公司经历了 2 次增资、5 次股权转让及 3 次公司类型
变更，其历次资本形成及股权演变过程如下图所示：
1
2
3
（二）公司股本形成及历次变动情况
1、2007 年 9 月，万事利投资成立
万事利投资系由万事利集团于 2007 年 9 月出资设立的有限责任公司。万事
利投资成立时注册资本为 2,000 万元，全部由万事利集团以货币资金出资。2007
年 9 月 13 日，浙江敬业会计师事务所审验上述出资并出具了“杭敬会验字（2007）
第 212 号”《验资报告》，验证截至 2007 年 9 月 13 日，万事利投资已收到股东
缴纳的实收资本 2,000 万元。
万事利投资成立时的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资金额 出资比例
1 万事利集团 2,000.00 100.00%
合计 2,000.00 100.00%
2、2008 年 12 月，万事利投资第一次股权转让，并整体变更为股份有限公
司
2008 年 12 月 7 日，经万事利投资股东决定，同意万事利集团将其持有万事
利投资 300 万元出资额（15%股权）、200 万元出资额（10%股权）、200 万元出资
额（10%股权）、200 万元出资额（10%股权）分别转让给丝奥投资、李建华、屠
红燕、屠红霞。同日，万事利集团与丝奥投资、李建华、屠红燕、屠红霞分别签
署《股权转让协议》，本次股权转让价格为每注册资本 1 元。
2008 年 12 月 8 日，经万事利投资股东会决议，同意公司由有限责任公司整
体变更为股份有限公司，并确定以 2008 年 12 月 7 日为审计、评估基准日。本次
改制过程中实际未履行资产评估程序，为完善改制程序，2016 年 9 月 5 日，万
事利股份先由股份有限公司变更为有限责任公司，并重新履行改制程序，具体参
见本说明之“二、（二）4、2016 年 9 月，万事利股份变更为有限责任公司”。
2008 年 12 月 8 日，浙江敬业会计师事务所出具了“杭敬审字（2008）第 355
号”《审计报告》，确认截至 2008 年 12 月 7 日，万事利投资的净资产为 2,000 万
元。同日，经万事利投资股东会决议，同意万事利投资以经审计的净资产 2,000
万元为基础，按照 1：1 的折股比例折合股份 2,000 万股，各股东按照出资比例
4
享有折合成股本后的股份。
2008 年 12 月 8 日，全体发起人审议通过了《杭州万事利丝绸制品有限公司
章程》等议案，并选举了非职工董事和职工监事。同日，浙江敬业会计师事务所
出具了“杭敬验字[2008]第 299 号”《验资报告》，验证截至 2008 年 12 月 7 日，
万事利股份已收到全体股东拥有的万事利投资的净资产 2,000 万元。
2008 年 12 月 10 日，公司完成上述工商变更登记。本次变更前后，公司股
权结构如下：
单位：万元/万股
变更前 增加/减 变更后
序号 股东名称 少股权情
出资金额 出资比例 况 持股数量 持股比例
1 万事利集团 2,000.00 100.00% -900.00 1,100.00 55.00%
2 丝奥投资 - - 300.00 300.00 15.00%
3 李建华 - - 200.00 200.00 10.00%
4 屠红燕 - - 200.00 200.00 10.00%
5 屠红霞 - - 200.00 200.00 10.00%
合计 2,000.00 100.00% - 2,000.00 100.00%
3、2016 年 5 月，万事利股份第一次增资，注册资本增至 8,000 万元
2016 年 4 月 11 日，经万事利股份股东大会决议，同意公司注册资本由 2,000
万元增加至 8,000 万元，增加的 6,000 万元注册资本全部由未分配利润同比例转
增。本次增资完成后，万事利集团持有 4,400 万股，丝奥投资持有 1,200 万股，
李建华持有 800 万股，屠红燕持有 800 万股，屠红霞持有 800 万股。2018 年 12
月 13 日，天健事务所审验上述增资并出具了“天健验〔2018〕537 号”《验资报
告》，验证截至 2016 年 5 月 31 日，万事利股份已将未分配利润 6,000 万元转增
实收资本 6,000 万元。
2016 年 5 月 5 日，万事利股份完成上述工商变更登记。本次变更前后，公
司股权结构如下：
5
单位：万股
变更前 增加/减 变更后
序号 股东名称 少股权情
持股数量 持股比例 况 持股数量 持股比例
1 万事利集团 1,100.00 55.00% 3,300.00 4,400.00 55.00%
2 丝奥投资 300.00 15.00% 900.00 1,200.00 15.00%
3 李建华 200.00 10.00% 600.00 800.00 10.00%
4 屠红燕 200.00 10.00% 600.00 800.00 10.00%
5 屠红霞 200.00 10.00% 600.00 800.00 10.00%
合计 2,000.00 100.00% 6,000.00 8,000.00 100.00%
4、2016 年 9 月，万事利股份变更为有限责任公司
2016 年 9 月 5 日，经万事利股份股东大会决议，同意公司由股份有限公司
整体变更为有限责任公司，将股份有限公司的注册资本按照每股 1 元的比例折合
成有限责任公司的注册资本，变更后有限责任公司注册资本为 8,000 万元。
2016 年 9 月 5 日，公司完成上述工商变更登记。本次变更完成后，公司股
权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资金额 出资比例
1 万事利集团 4,400.00 55.00%
2 丝奥投资 1,200.00 15.00%
3 李建华 800.00 10.00%
4 屠红燕 800.00 10.00%
5 屠红霞 800.00 10.00%
合计 8,000.00 100.00%
5、2016 年 9 月，万事利有限第二次股权转让
2016 年 9 月 20 日，经万事利有限股东会决议，同意李建华、屠红燕、屠红
霞将其分别持有的万事利有限 800 万元出资额（10%股权）、800 万元出资额（10%
股权）、800 万元出资额（10%股权）全部转让给万事利集团。同日，李建华、屠
红燕、屠红霞分别与万事利集团签署《股权转让协议》，本次股权转让价格为每
注册资本 1.89 元。
6
公司实际控制人李建华、屠红燕、屠红霞将其持有的万事利有限股权转让给
控股股东万事利集团，属于内部股权调整。该次股权转让以截至 2016 年 6 月 30
日的净资产为基础各方协商定价。
2016 年 9 月 27 日，万事利有限完成上述工商变更登记。本次变更前后，公
司股权结构如下：
单位：万元
变更前 增加/减 变更后
序号 股东名称 少股权
出资金额 出资比例 情况 出资金额 出资比例
1 万事利集团 4,400.00 55.00% 2,400.00 6,800.00 85.00%
2 丝奥投资 1,200.00 15.00% - 1,200.00 15.00%
3 李建华 800.00 10.00% -800.00 - -
4 屠红燕 800.00 10.00% -800.00 - -
5 屠红霞 800.00 10.00% -800.00 - -
合计 8,000.00 100.00% - 8,000.00 100.00%
6、2016 年 11 月，万事利有限第三次股权转让，第二次增资，注册资本增
至 10,090.2960 万元
2016 年 11 月 18 日，经万事利有限股东会决议，同意万事利集团将其所持
有万事利有限 800 万元出资额（10%股权）转让给丝昱投资，将其所持有万事利
有限 800 万元出资额（10%股权）转让给丝弦投资。同日，万事利集团分别与丝
昱投资、丝弦投资签署《股权转让协议》，本次股权转让价格为每注册资本 9.76
元。
2016 年 11 月 18 日，经万事利有限股东会决议，同意公司注册资本由 8,000.00
万元增加至 10,090.2960 万元，增加注册资本 2,090.2960 万元，由浙商投资、浙
江国俊、万向三农、盈思投资、卓元晋嘉、陈曙华、张家林、华媒投资、乐世利
投资分别以货币资金认缴新增注册资本 1,009.29 万元、307.4009 万元、307.4009
万元、204.9340 万元、71.7220 万元、71.7220 万元、51.2284 万元、51.2284 万元、
15.3675 万元，本次增资价格为每注册资本 9.76 元。2018 年 12 月 14 日，天健事
务所出具了“天健验〔2018〕538 号”《验资报告》，验证截至 2016 年 12 月 31
日，万事利有限已收到上述新增股东缴纳的实收资本合计 2,090.2960 万元，计入
7
资本公积 18,309.7040 万元。
本次增资以外部投资者与原股东协商的市盈率确定的公司估值定价。丝昱投
资和丝弦投资受让股权的价格参考外部投资者增资价格。
2016 年 11 月 28 日，万事利有限完成上述工商变更登记。本次变更前后，
公司股权结构如下：
单位：万元
变更前 增加/减少 变更后
序号 股东名称
出资金额 出资比例 股权情况 出资金额 出资比例
1 万事利集团 6,800.0000 85.0000% -1,600.0000 5,200.0000 51.5347%
2 丝奥投资 1,200.0000 15.0000% - 1,200.0000 11.8926%
3 浙商投资 - - 1,009.2919 1,009.2919 10.0026%
4 丝昱投资 - - 800.0000 800.0000 7.9284%
5 丝弦投资 - - 800.0000 800.0000 7.9284%
6 浙江国俊 - - 307.4009 307.4009 3.0465%
7 万向三农 - - 307.4009 307.4009 3.0465%
8 盈思投资 - - 204.9340 204.9340 2.0310%
9 卓元晋嘉 - - 71.7220 71.7220 0.7108%
10 陈曙华 - - 71.7220 71.7220 0.7108%
11 张家林 - - 51.2284 51.2284 0.5077%
12 华媒投资 - - 51.2284 51.2284 0.5077%
13 乐世利投资 - - 15.3675 15.3675 0.1523%
合计 8,000.0000 100.0000% 2,090.2960 10,090.2960 100.00%
7、2017 年 4 月，万事利有限整体变更为股份有限公司
2016 年 12 月 20 日，经万事利有限股东会决议，同意公司由有限责任公司
整体变更为股份有限公司，并确定以 2016 年 11 月 30 日为审计、评估基准日。
2017 年 2 月 23 日，天健事务所出具了“天健审[2017]1733 号”《审计报
告》，确认截至 2016 年 11 月 30 日，万事利有限公司净资产为 301,984,917.26 元。
2017 年 2 月 23 日，坤元资产评估有限公司出具了“坤元评报[2017]137 号”《资
产评估报告》，确认截至 2016 年 11 月 30 日，万事利有限的股东全部权益价值为
359,401,189.56 元。
8
2017 年 3 月 10 日，万事利有限全体股东签署了《发起人协议》，同意万事
利有限以经审计的净资产 301,984,917.26 元为基础，按照 1：0.334132449 的折股
比例折合股份 100,902,960 股，其中 100,902,960 元折合成股份有限公司股本，其
余 201,081,957.26 元计入资本公积，各股东按出资比例享有折合股本后的股份。
2017 年 3 月 25 日，万事利丝绸召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了
《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》等议案，并选举了第一届董事会成员
和非职工代表监事。2017 年 4 月 18 日，天健事务所出具了“天健验〔2017〕第
108 号”《验资报告》，验证截至 2016 年 11 月 30 日，公司已收到全体股东拥有
的万事利有限经审计的净资产 301,984,917.26 元，按照公司的折股方案折合股本
100,902,960 元，资本公积 201,081,957.26 元。
2017 年 4 月 24 日，公司完成上述工商变更登记，取得杭州市市场监督管理
局换发的《营业执照》。公司整体变更为股份有限公司后的股权结构如下：
单位：万股
序号 股东名称 持股数量 持股比例
1 万事利集团 5,200.0000 51.5347%
2 丝奥投资 1,200.0000 11.8926%
3 浙商投资 1,009.2919 10.0026%
4 丝昱投资 800.0000 7.9284%
5 丝弦投资 800.0000 7.9284%
6 浙江国俊 307.4009 3.0465%
7 万向三农 307.4009 3.0465%
8 盈思投资 204.9340 2.0310%
9 卓元晋嘉 71.7220 0.7108%
10 陈曙华 71.7220 0.7108%
11 张家林 51.2284 0.5077%
12 华媒投资 51.2284 0.5077%
13 乐世利投资 15.3675 0.1523%
合计 10,090.2960 100.0000%
8、2018 年 4 月，万事利丝绸第四次股权转让
2018 年 4 月 24 日，张家林与陈曙华签署《股权转让协议》，将张家林将其
9
所持有万事利丝绸 51.2284 万股股份（占总股本的 0.5077%）转让给陈曙华，本
次股权转让的价格为每股 11.22 元。
2018 年 4 月 24 日，万事利丝绸已就上述事项在杭州市市场监督管理局完成
备案。本次股份转让前后，公司股权结构如下：
单位：万股
变更前 增加/减 变更后
序号 股东名称 少股权情
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
况
1 万事利集团 5,200.0000 51.5347% 5,200.0000 51.5347%
2 丝奥投资 1,200.0000 11.8926% 1,200.0000 11.8926%
3 浙商投资 1,009.2919 10.0026% 1,009.2919 10.0026%
4 丝昱投资 800.0000 7.9284% 800.0000 7.9284%
5 丝弦投资 800.0000 7.9284% 800.0000 7.9284%
6 浙江国俊 307.4009 3.0465% 307.4009 3.0465%
7 万向三农 307.4009 3.0465% 307.4009 3.0465%
8 盈思投资 204.9340 2.0310% 204.9340 2.0310%
9 陈曙华 71.7220 0.7108% +51.2284 122.9504 1.2185%
10 卓元晋嘉 71.7220 0.7108% 71.7220 0.7108%
11 华媒投资 51.2284 0.5077% 51.2284 0.5077%
12 乐世利投资 15.3675 0.1523% 15.3675 0.1523%
13 张家林 51.2284 0.5077% -51.2284 - -
合计 10,090.2960 100.00% 10,090.2960 100.00%
9、2019 年 1 月，万事利丝绸第五次股权转让
2018 年 12 月 19 日，浙江国俊与万事利集团签署《股权转让协议》，将其所
持有的万事利丝绸 307.4009 万元股份（占总股本的 3.0465%）转让给万事利集
团，本次股权转让价格为每股 12.00 元。
2019 年 1 月 25 日，万事利丝绸已就上述事项在杭州市市场监督管理局完成
备案。本次股份转让前后，公司股权结构如下：
10
单位：万股
变更前 增加/减 变更后
序号 股东名称 少股权情
持股数量 持股比例 况 持股数量 持股比例
1 万事利集团 5,200.0000 51.5347% 307.4009 5,507.4009 54.5812%
2 丝奥投资 1,200.0000 11.8926% 1,200.0000 11.8926%
3 浙商投资 1,009.2919 10.0026% 1,009.2919 10.0026%
4 丝昱投资 800.0000 7.9284% 800.0000 7.9284%
5 丝弦投资 800.0000 7.9284% 800.0000 7.9284%
6 万向三农 307.4009 3.0465% 307.4009 3.0465%
7 盈思投资 204.9340 2.0310% 204.9340 2.0310%
8 陈曙华 122.9504 1.2185% 122.9504 1.2185%
9 卓元晋嘉 71.7220 0.7108% 71.7220 0.7108%
10 华媒投资 51.2284 0.5077% 51.2284 0.5077%
11 乐世利投资 15.3675 0.1523% 15.3675 0.1523%
12 浙江国俊 307.4009 3.0465% -307.4009 - -
合计 10,090.2960 100.00% 10,090.2960 100.00%
截至本说明签署日，万事利丝绸股权结构未再发生变化。
截至本说明签署日，发行人股权结构清晰，发行人控股股东和受控股股东、
实际控制人支配的股东所持发行人的股份不存在权属争议，发行人股权不存在纠
纷或潜在纠纷。
三、全体董事、监事、高级管理人员的确认意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：以上关于公司设立以来股本演
变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
11
（本页无正文，为杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于公司设立以来股本演变
情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见之签字盖章页）
全体董事：
李建华 钱晓枫 屠红燕 项永旺
孙立新 余志伟 马廷方 洪 瑛
邢以群 李有星 朱良均
全体监事：
杜海江 程 翀 陈浩芳
全体高级管理人员：
李建华 余志伟 马廷方 滕俊楷
文 礼 包 强 韩 青 叶晓君
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
年 月 日
12
