证券代码：301066         证券简称：万事利         公告编号：2022-008



                   杭州万事利丝绸文化股份有限公司

                第二届董事会第十四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于 2022 年 3 月 24 日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。
本次会议通知已于 2022 年 3 月 19 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 10
人，实际参与表决董事 10 人，本次会议由董事长李建华先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2022 年度关联交易预计的议案》
    根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司及控
股子公司 2022 年度主要日常关联交易预计情况如下：1、预计 2022 年公司及控
股子公司与控股股东万事利集团及其控股子公司、实际控制人控制的企业，发生
不高于 1400 万元的日常关联交易。2、预计 2022 年公司及控股子公司与杭州万
事新兰丝绸有限公司，发生不高于 2000 万元的日常关联交易。3、预计 2022 年
公司与关联自然人姚洪妹，发生不高于 100 万元的日常关联交易。
    关联董事李建华、屠红燕、孙立新回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.《第二届董事会第十四次会议决议》。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
               2022 年 3 月 25 日