证券代码：301066           证券简称：万事利           公告编号：2022-041



                   杭州万事利丝绸文化股份有限公司

                 第二届监事会第十四次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议于 2022 年 8 月 19 日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。
本次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3
人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席杜海江先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
    1. 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本次激励计划”）及其
摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并
履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，
建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司
利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及全体 股 东 利 益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2. 《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
    经审议，监事会认为：《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》 符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况，
能保证公司本次激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均
衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与
约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3. 《关于核实<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》
    经审议，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的
人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月
内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权
激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励
计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    4. 《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》
    经审议，监事会认为：公司及杭州万事利丝绸数码印花有限公司为子公司提
供担保有助于子公司业务发展的资金需求，担保对象为公司的全资子公司，公司
能够对其经营进行有效管控，财务风险属于可控范围内，不会影响公司的正常生
产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意为全资子公司提
供担保事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    三、备查文件
    1.《第二届监事会第十四次会议决议》。
    特此公告
                                杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会
                                                2022 年 8 月 20 日