证券代码：301066             证券简称：万事利             公告编号：2022-046



                    杭州万事利丝绸文化股份有限公司

                   第二届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。
本次会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 10
人，实际参与表决董事 10 人，本次会议由董事长李建华先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
    1. 《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经与会董事审议，认为公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    2. 《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，公司编制了《2022 年半年度募集资
金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    3. 《关于公司接受关联方担保暨关联交易事项的议案》
    为满足公司实际业务需要，同意公司接受实际控制人李建华先生、屠红燕女
士在不超过人民币 7 亿元的授信额度内为公司及子公司申请银行综合授信无偿
提供关联担保(包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式)，担保
有效期限遵守国家法律相关规定，实际控制人李建华先生、屠红燕女士为公司提
供关联担保时均无需公司提供反担保。上述额度有效期限自公司董事会审议批准
之 日 起 一 年 内 有 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    董事李建华、屠红燕、孙立新回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    三、备查文件
    1.《第二届董事会第十七次会议决议》。


                             杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 30 日