证券代码：301066          证券简称：万事利         公告编号：2022-054


                   杭州万事利丝绸文化股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。



       一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日（星期一）下午 2:30。
    2、网络投票时间：
    2022 年 9 月 5 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 9 月 5 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
    3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 2 楼会议
室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长李建华先生
    6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表公司有表
决权的股份 135,473,949 股，占公司总股本的 71.9259%。其中：出席现场会议
的股东及授权代表 10 人，代表股份 130,649,744 股，占公司有表决权股份总数
的 69.3646%；参加网络投票的股东 5 人，代表股份 4,824,205 股，占公司有表
决权股份总数的 2.5613％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
及授权代表共 9 人，代表公司股份 4,825,105 股，占公司有表决权股份总数的
2.5617％。
    7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
    8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、 议案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情
况如下：
    1、审议通过《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 19,054,937 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.3980%；反对 115,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6020%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    其中中小股东表决结果：同意 4,709,705 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.6083%；反对 115,400 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.3917%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    2、审议通过《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 19,054,937 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.3980%；反对 115,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6020%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    其中中小股东表决结果：同意 4,709,705 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.6083%；反对 115,400 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.3917%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票
激励计划相关事项的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 19,054,937 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.3980%；反对 115,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6020%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    其中中小股东表决结果：同意 4,709,705 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.6083%；反对 115,400 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.3917%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    4、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 135,358,549 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9148%；反对 115,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    其中中小股东表决结果：同意 4,709,705 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.6083%；反对 115,400 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.3917%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    5、审议通过《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 135,358,549 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9148%；反对 115,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。
    其中中小股东表决结果：同意 4,709,705 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.6083%；反对 115,400 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.3917%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    三、 律师出具的法律意见
    北京君合（杭州）律师事务所指派张益辉、胡嘉冬律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
    四、 备查文件
    1、《2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。



    特此公告。
                                 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
                                             2022 年 9 月 6 日