证券代码：301066         证券简称：万事利         公告编号：2022-065



                   杭州万事利丝绸文化股份有限公司

                第二届董事会第二十次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议于 2022 年 11 月 23 日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。
本次会议通知已于 2022 年 11 月 17 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 10
人，实际参与表决董事 10 人，本次会议由董事长李建华先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    董事会同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低
于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）。公司独立董事对
该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
    董事会以逐项表决方式通过如下议案：
    （1）回购股份的目的和用途
    表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    （2）回购股份符合相关条件
    表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
    （3）拟回购股份的方式及价格区间
   表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
   （4）回购股份的种类、数量或金额
   表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
   （5）回购股份的期限
   表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
   （6）回购股份的资金来源
   表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
   （7）回购股份后依法注销或转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相
关安排
   表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
   （8）本次办理股份回购事宜的相关授权
   表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
   三、备查文件
   1.《第二届董事会第二十次会议决议》
   2.《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》


                               杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
                                               2022 年 11 月 24 日