证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2023-023
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 2:30。
2、网络投票时间：
2023 年 4 月 21 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 4 月 21 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 15 楼会议
室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李建华先生
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表公司有表
决权的股份 128,804,177 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份
数量后的总股本，即 187,206,392 股，下同）的 68.8033%。其中：出席现场会
议的股东及授权代表７人，代表股份 128,778,477 股，占公司有表决权股份总
数的 68.7896%；参加网络投票的股东 5 人，代表股份 25,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0137％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
及授权代表共 6 人，代表公司股份 27,300 股，占公司有表决权股份总数的
0.0146％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
二、 议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情
况如下：
1、审议通过《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
表决结果：同意 128,788,177 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9876% ； 反对 16,000 股，占 出席 会 议所 有 股东 所 持 有表 决 权股 份 的
0.0124%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3、逐项审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》
会议就《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》进行了逐项表
决：
（1）发行股票的种类和面值
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
（2）发行方式和发行时间
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
（3）发行对象及认购方式
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
（5）发行数量
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
（6）限售期及上市安排
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
（7）募集资金数额及用途
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
（8）本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
（9）本次向特定对象发行股票决议的有效期
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
（10）上市地点
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票预案的议案》
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的
议案》
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 128,788,177 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9876% ； 反对 16,000 股，占 出席 会 议所 有 股东 所 持 有表 决 权股 份 的
0.0124%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补
回报措施及相关主体承诺的议案》
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
9、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议
案 》
表决结果：同意 128,788,177 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.9876% ； 反对 16,000 股，占 出席 会 议所 有 股东 所 持 有表 决 权股 份 的
0.0124%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票具体事宜的议案》
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
11、审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨
关联交易的议案》
关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
表决结果：同意 12,484,565 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8720%；反对 16,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1280%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 11,300 股 ， 占 出 席会 议 的 中 小 股东 所 持 股 份的 41.3919% ； 反 对
16,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6081%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所指胡嘉冬、王诣成师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、《2023 年第一次临时股东大会决议》；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
