杭州万事利丝绸文化股份有限公司
                          2022年度董事会工作报告


    2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章
制度的规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工
作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：
    一、2022 年度公司经营情况
    2022年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，报告期内，公
司实现营业收入5.49亿元，较上年同期下降18.08%；实现归属上市公司股东的净
利润-160.24万元，同比下降103.15%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东
的净利润-1692.28万元，同比下降136.48%。
    二、2022 年度董事会工作
    1、召集股东大会情况及决议内容
    2022 年，公司董事会共召集了 2 次股东大会。具体情况如下：
会议届次      日期                             审议事项
                       1. 《2021 年度董事会工作报告》
                       2. 《2021 年度监事会工作报告》
                       3. 《2021 年度财务决算报告》
                       4. 《2021 年年度报告及摘要》
                       5. 《2021 年度内部控制自我评价报告》
                       6. 《关于 2021 年度利润分配的预案》
                       7. 《关于公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》
                       8. 《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
                       9. 《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》
                       10. 《关于监事薪酬的方案》
             2022 年   11. 《关于增加公司经营范围、调整董事会成员人数、修订《公
2021 年 年
             5 月 16   司章程》并办理工商变更登记的议案》
度股东大会
             日        12. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                       议案》
                       13. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
                       议案》
                       14. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
                       15. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
                       16. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
                       报告的议案》
                       17. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
                       用可行性分析报告的议案》
                       18. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
                         19. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
                         报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
                         20. 《关于制定<杭州万事利丝绸文化股份有限公司可转换公司
                         债券持有人会议规则>的议案》
                         21. 《关于制定公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规
                         划的议案》
                         22. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对
                         象发行可转换公司债券有关事宜的议案》
                         23. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
                         24. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
                         25. 《关于修改<独立董事制度>的议案》
                         26. 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
                         27. 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
                         28. 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
                         29. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
                         1.《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票
                         激励计划（草案）>及其摘要的议案》
                         2.《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票
2022 年 第               激励计划实施考核管理办法>的议案》
             2022 年
一次临时股               3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票
             9月5日
东大会                   激励计划相关事项的议案》
                         4.《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商
                         变更登记的议案》
                         5.《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》


    2、董事会会议召开情况及决议内容
    报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》等法律、行政法规及规章制度
以及《公司章程》的规定和要求,积极履行董事职责,在董事会会议投票表决对公
司有重大影响的事项时,审慎决策,切实保护公司和股东的利益。2022 年，公司
董事会共召开了 7 次董事会会议，具体情况如下：
会议届次          日期                               审议事项
第二届董事   2022 年 3 月 24
会第十四次                     《关于 2022 年度关联交易预计的议案》
                   日
  会议
                               1.    《2021 年度总经理工作报告》
                               2.    《2021 年度董事会工作报告》
                               3.    《2021 年度财务决算报告》
                               4.    《2021 年年度报告及摘要》
第二届董事                     5.    《2022 年第一季度报告》
             2022 年 4 月 26   6.    《2021 年度内部控制自我评价报告》
会第十五次
             日                7.    《关于 2021 年度利润分配的预案》
会议                           8.    《关于公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》
                               9.    《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
                               10.   《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》
                               11.   《关于会计政策变更的议案》
                               12.   《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数、修
                               订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
                               13. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
                               管理的议案》
                               14. 《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
                               15. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
                               条件的议案》
                               16. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
                               的议案》（逐项审议）
                               17. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
                               的议案》
                               18. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论
                               证分析报告的议案》
                               19. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
                               资金使用可行性分析报告的议案》
                               20. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
                               21. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
                               即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
                               22. 《关于制定<杭州万事利丝绸文化股份有限公司可转
                               换公司债券持有人会议规则>的议案》
                               23. 《关于制定公司未来三年（2022-2024 年）股东分红
                               回报规划的议案》
                               24. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不
                               特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》
                               25. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
                               26. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
                               27. 《关于修改<独立董事制度>的议案》
                               28. 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
                               29. 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
                               30. 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
                               31. 《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
                               32. 《关于修改<防止大股东及关联方占用公司资金管理
                               制度>的议案》
                               33. 《关于修改<控股子公司管理办法>的议案》
                               34. 《关于修改<内部审计制度>的议案》
                               35. 《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
                               36. 《关于修改<审计委员会议事规则>的议案》
                               37. 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
                               38. 《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
                               39. 《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
                               1、《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制
                               性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
                               2、《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制
                               性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
第二届董事                     3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制
             2022 年 8 月 19   性股票激励计划相关事项的议案》
会第十六次
             日                4、《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办
会议                           理工商变更登记的议案》
                               5、《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》
                               6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
                               使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
                               7、《关于审议<主要股东、董事、监事和高级管理人员持
                               有及买卖公司股票管理制度>的议案》
                               8、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
                               案》
第二届董事                     1.关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
             2022 年 8 月 29
会第十七次                     2.《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
             日
会议                           3.《关于公司接受关联方担保暨关联交易事项的议案》

第二届董事                     1.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议
             2022 年 9 月 13   案》
会第十八次
             日                2.《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限
会议                           制性股票的议案》
第二届董事
             2022 年 10 月     《2022 年第三季度报告》
会第十九次
             25 日
会议
第二届董事
             2022 年 11 月     《关于回购公司股份方案的议案》
会第二十次
             23 日
会议


    3、独立董事履职情况
             本年应参加董                                出席股东大会
   姓名                        出席次数    缺席次数                       说明
               事会次数                                    的次数
 洪 瑛             7              7            0              2           在任
 李有星            7              7            0              2           在任
 邢以群            7              7            0              2           在任
 朱良均            7              7            0              2           在任


    2022 年度,公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东大会,公司独立董事均按
时出席各次董事会会议和列席股东大会。独立董事积极参与董事会各议题的讨论
并提出合理、卓有成效的建议,为董事会正确、科学决策发挥了积极作用，本年
度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投
了赞成票。
    4、董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下属四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会，均依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、
讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。
    （1）提名委员会
    2022年，提名委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、
表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《提名委员会议事规则》
的相关要求规范运作。
    （2）审计委员会
    2022年，审计委员会共召开了3次会议，会议的召集、提案、出席、议事、
表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》
的相关要求规范运作。
    （3）薪酬与考核委员会
    2022年，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，会议的召集、提案、出席、
议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《薪酬与考核委员
会议事规则》的相关要求规范运作。
    （4）战略委员会
    2022年，战略委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、
表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《战略委员会议事规则》
的相关要求规范运作。
    三、公司信息披露情况
    报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要
求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、
及时、完整。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项
的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合
法权益。
    四、投资者关系管理情况
    报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投
资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过与投
资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对
公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良
性互动关系。
    五、公司2023年度重点工作
    2023年，公司董事会将继续领导公司管理层努力提升公司业绩和企业形象，
全面、有效地完成公司年度各项工作任务，保证股东和全体员工的共同利益，重
点做好以下几方面工作：
    1、根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》
等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作、科学决策，并高效执行
每一项决议。
    2、严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真、自觉履行信
息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。
    3、进一步完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水
平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，保障全体股东与公司利益。
    4、对经理层工作进行有效及时的检查与督导，充分发挥重大事项决策和指
导作用，为公司的稳健发展做出应有的贡献。
    5、董事会将继续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管
理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高自律意识和工作的规范
性。
    6、董事会将倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，坚持“尊重、主动、
充分、持续”的原则开展投资者关系管理，切实维护投资者的知情权、参与权和
分红权，不断提升公司在资本市场的形象。
    2023年公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营计划目标，团结全体员工，同
心同德，奋发图强，攻坚克难，全力推进公司中长期发展战略的实施



                                 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 27 日