证券代码：301066          证券简称：万事利          公告编号：2023-039


                    杭州万事利丝绸文化股份有限公司
                  关于召开 2022 年年度股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州万事利丝绸文化股份有
限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议，决定于 2023
年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度
股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:00
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月
18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18
日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2023 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的提案如下：
    1、本次会议提案编码
                                                                   备注
      提案编码              提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
       100            总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                               非累积投票提案
       1.00       《2022 年度董事会工作报告》                      √
       2.00       《2022 年度监事会工作报告》                      √
       3.00       《2022 年度财务决算报告》                        √
       4.00       《2022 年年度报告及摘要》                        √
       5.00       《关于 2022 年度利润分配的预案》                 √
                  《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受
       6.00       实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的         √
                  议案》
       7.00       《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》         √
       8.00       《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》             √
       9.00       《关于监事薪酬的方案》                           √
                  《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人
      10.00                                                        √
                  数及修订<公司章程>的议案》
      11.00       《关于前次募集资金使用情况报告的议案》           √
                                 累积投票提案
                  《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非
      12.00                                                  应选人数 6 人
                  独立董事候选人的议案》
      12.01       选举李建华为第三届董事会非独立董事               √
      12.02       选举钱晓枫为第三届董事会非独立董事               √
      12.03       选举屠红燕为第三届董事会非独立董事               √
         12.04    选举杜海江为第三届董事会非独立董事               √
         12.05    选举余志伟为第三届董事会非独立董事               √
         12.06    选举马廷方为第三届董事会非独立董事               √
                  《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独
         13.00                                               应选人数 3 人
                  立董事候选人的议案》
         13.01    选举邢以群为第三届董事会独立董事                 √
         13.02    选举金鹰为第三届董事会独立董事                   √
         13.03    选举郑梅莲为第三届董事会独立董事                 √
                  《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非
         14.00                                               应选人数 2 人
                  职工代表监事候选人的议案》
         14.01    选举屠红霞为第三届监事会非职工代表监事           √

         14.02    选举程翀为第三届监事会非职工代表监事             √

    2、审议与披露情况：上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第
二届监事会第二十次会议审议通过，议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在中
国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相
关公告。
    3、本次会议共审议 14 项议案，其中议案 6、10 为特别决议事项，需经出席
本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决
通过。
    4、议案 12、13、14 采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表
决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，股东大会方可进行表决。
    5、特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决
进行单独计票并及时公开披露。

    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
    2、现场登记时间：2023 年 5 月 18 日，上午 9：00 至 11：30。采取电子邮
件方式登记的须在 2023 年 5 月 17 日下午 3:30 之前发送邮件到公司电子邮箱
（wensli@wensli.cn）。
    3、现场登记地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 15 楼董事会办
公室。
    4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
    5、现场登记方式：
    （1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②证券账户卡复印件。
    （2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并
提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件二）
（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
    （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件。
    （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的
扫描件）；④法人证券账户卡复印件。
    （5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人
股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实
有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件
的，扫描件必须直接发送至本通知制定的邮箱（wensli@wensli.cn），并经出席
会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一
致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子
邮件扫描件将被视为有效证件。
    （6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法
人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审
核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投
票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
   6、会议联系方式
   联系人：吴学书
   电话：0571-86847618
   电子邮箱：wensli@wensli.cn
   传真号码：0571-86817685
   7、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具
体操作内容详见附件一。
    五、备查文件
   1、《第二届董事会第二十二次会议决议》
   2、《第二届监事会第二十次会议决议》
    附件：
   1、参加网络投票的具体操作流程
   2、授权委托书
   3、参会股东登记表
   特此通知。
                                   杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 27 日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351066
    2、投票简称：万事投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
               累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                         填报
       对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
       对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
               ...                                  ...
               合计                     不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（如提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过本所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
    和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过本所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
    附件二

                 杭州万事利丝绸文化股份有限公司授权委托书

    兹委托               先生/女士代表本单位（本人）出席杭州万事利丝绸文化
股份有限公司 2022 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
    委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
    委托人身份证号码：
    委托人证券账号：                          委托人持股数：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    委托人对受托人指示如下：
                                                     备注
                                                    该列打
                           提案名称                          同意   反对   弃权
                                                    勾的栏
                                                    目可以
                                                    投票
   100        总议案：除累积投票提案外的所有议案      √

                                   非累积投票议案
  1.00       《2022 年度董事会工作报告》              √
  2.00       《2022 年度监事会工作报告》              √
  3.00       《2022 年度财务决算报告》                √
  4.00       《2022 年年度报告及摘要》                √
  5.00       《关于 2022 年度利润分配的预案》         √
             《关于公司及全资子公司申请综合授信并
  6.00       接受实际控制人、公司及子公司担保暨关     √
             联交易的议案》
             《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议
  7.00                                                √
             案》
  8.00       《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》     √
  9.00       《关于监事薪酬的方案》                   √
             《关于变更公司经营范围、调整董事会成
  10.00                                               √
             员人数及修订<公司章程>的议案》
             《关于前次募集资金使用情况报告的议
  11.00                                               √
             案》
                                    累积投票议案
             《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
  12.00                                             应选人数 6 人
             会非独立董事候选人的议案》
  12.01      选举李建华为第三届董事会非独立董事       √
  12.02      选举钱晓枫为第三届董事会非独立董事       √
  12.03      选举屠红燕为第三届董事会非独立董事       √
  12.04      选举杜海江为第三届董事会非独立董事       √
  12.05      选举余志伟为第三届董事会非独立董事       √
  12.06      选举马廷方为第三届董事会非独立董事       √
             《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
  13.00                                             应选人数 3 人
             会独立董事候选人的议案》
  13.01      选举邢以群为第三届董事会独立董事         √
  13.02      选举金鹰为第三届董事会独立董事           √
  13.03      选举郑梅莲为第三届董事会独立董事         √
            《关于监事会换届选举暨提名第三届监事
  14.00                                           应选人数 2 人
            会非职工代表监事候选人的议案》
            选举屠红霞为第三届监事会非职工代表监
  14.01                                             √
            事
  14.02     选举程翀为第三届监事会非职工代表监事    √
    注：如欲投票赞成议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。

    说明：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会
结束。2、授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位
公章。3、如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表
决。
附件三：
                     杭州万事利丝绸文化股份有限公司
                           股东大会参会登记表
法人股东名称/自然
人股东姓名（全称）
       股东地址
   股东证券账户
   开户证件号码
   法人股东法定
     代表人姓名
       股东账户
  股权登记日收市
      持股数量
    是否委托他人
      参加会议
      受托人姓名
   受托人身份证
       号码
      联系人姓名
       联系电话
       联系邮箱
       联系地址
注:
    1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    3、请用正楷填写此表。




            股东签名（法人股东盖章）：_______________________

                                             年       月   日