浙江君亭酒店管理股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
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第一节 释义
除非另有说明，以下简称具有如下特定含义：
本公司、公司、发
行人、股份公司、 指 浙江君亭酒店管理股份有限公司
君亭酒店
有限公司 指 股份公司的前身浙江世贸君亭酒店管理有限公司
杭州西湖四季投资管理有限公司，曾用名杭州西湖四季都市
西湖四季 指
酒店管理有限公司（简称“西湖四季管理”）
君澜酒店集团有限公司，曾用名浙江世贸君澜酒店集团有限
君澜集团 指
公司（简称“君澜酒店”）
浙江世贸君澜酒店管理有限公司，曾用名浙江世贸饭店管理
君澜管理 指
有限公司（简称“世贸管理”）
中城涌翼 指 上海中城涌翼投资中心（有限合伙）
中城勇略 指 上海中城勇略投资中心（有限合伙）
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
注：说明中若出现分项数值之和与其合计数出现尾数差异，均系四舍五入所
致。
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第二节 发行人股本的形成及其变化
一、公司股本形成及历次变化情况概述
公司股本形成及历次变化情况如下图所示：
序 注册资本
时间 事项 股东构成
号 （万元）
2007 年 8 浙江世贸君亭酒店管理有限公司成 西湖四季管理持股 67%，世贸管
1 1,500
月 立，注册资金 1,500 万元 理持股 33%
有限公司第一次股权转让：西湖四季
管理将其持有的有限公司 42%股权转
2009 年 6 让给君澜酒店，君澜管理（由“世贸 君澜酒店持股 75%，西湖四季管
2 1,500
月 管理”于 2008 年 7 月更名而来）将其 理持股 25%
持有的有限公司 33%股权转让给君澜
酒店
有限公司第二次股权转让：君澜集团
（由“君澜酒店”于 2009 年 8 月更名
2010 年 11 而来）将其持有的有限公司 75%股权
3 1,500 君澜管理持股100%
月 转让给君澜管理，西湖四季管理将其
持有的有限公司 25%股权转让给君澜
管理
有限公司第三次股权转让：君澜管理 君澜管理持股75%，西湖四季管
2011 年 12
4 决定将其持有的有限公司 25%股权转 1,500
月 理持股25%
让给西湖四季管理
有限公司第四次股权转让：君澜管理
将其持有的有限公司 25.125%的股权
转让给吴启元；君澜管理将其持有的
有限公司 26.70%的股权转让给从波；
君澜管理将其持有的有限公司 吴启元持股50.125%，从波持股
14.175%股权转让给施晨宁；君澜管理 26.700%，施晨宁持股14.175%，
2015 年 5 将其持有的有限公司 4.50%的股权转
5 1,500 吴海浩持股4.500%，甘圣宏持股
月 让给吴海浩；君澜管理将其持有的有
限公司 1.50%股权转让给甘圣宏；君 1.500%，沈玮持股1.500%，张勇
澜管理将其持有的有限公司 1.50%的 持股1.500%
股权转让给沈玮；君澜管理将其持有
的有限公司 1.50%的股权转让给张
勇；西湖四季管理将其持有的有限公
司 25%的股权转让给吴启元
吴启元持股50.125%，从波持股
26.700%，施晨宁持股14.175%，
2015 年 9
6 有限公司整体变更为股份有限公司 1,500 吴海浩持股4.500%，甘圣宏持股
月
1.500%，沈玮持股1.500%，张勇
持股1.500%
吴启元持股50.125%，从波持股
26.700%，施晨宁持股14.175%，
2016 年 3
7 在全国中小企业股份转让系统挂牌 1,500 吴海浩持股4.500%，甘圣宏持股
月
1.500%，沈玮持股1.500%，张勇
持股1.500%
8 2017 年 6 股份公司第一次权益分派：以公司现 3,000 吴启元持股50.125%，从波持股
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月 有总股本 15,000,000 股为基数，向全 26.700%，施晨宁持股14.175%，
体股东每 10 股送红股 10 股
吴海浩持股4.500%，甘圣宏持股
1.500%，沈玮持股1.500%，张勇
持股1.500%
吴启元持股50.125%，从波持股
股份公司第二次权益分派：以公司现 26.700%，施晨宁持股14.175%，
2017 年 10 有总股本 30,000,000 股为基数，向全
9 3,900 吴海浩持股4.500%，甘圣宏持股
月 体股东每 10 股送 3 股，并向全体股东
每 10 股派发现金 5.50 元 1.500%，沈玮持股1.500%，张勇
持股1.500%
吴 启 元 持 股 48.54% ， 从 波 持 股
股份公司第一次股票发行：公司以 30 25.86%，施晨宁持股13.73%，吴
元/股的价格发行股票 127 万股，其中 海 浩 持 股 4.36% ， 徐 汉 杰 持 股
2017 年 12 由徐汉杰认购 80 万股，中城涌翼认购
10 4,027 1.99%，甘圣宏持股1.45%，沈玮
月 26 万股，中城勇略认购 11 万股，鲍
立敏认购 10 万股。本次发行后，公司 持股1.45%，张勇持股1.45%，中
注册资本增加 127 万元 城涌翼持股0.65%，中城勇略持股
0.27%，鲍立敏持股0.25%
吴 启 元 持 股 48.54% ， 从 波 持 股
25.86%，施晨宁持股13.73%，吴
股份公司第三次权益分派：以公司现 海 浩 持 股 4.36% ， 徐 汉 杰 持 股
2018 年 6 有股本 40,270,000 股为基数，向全体
11 6,040.50 1.99%，甘圣宏持股1.45%，沈玮
月 股东每 10 股转增 5 股，并向全体股东
每 10 股派发现金 4.10 元 持股1.45%，张勇持股1.45%，中
城涌翼持股0.65%，中城勇略持股
0.27%，鲍立敏持股0.25%
二、公司股本形成及历次变化的具体情况
1、2007 年 8 月，有限公司初始设立
2007年7月17日，浙江省工商行政管理局出具编号为（浙工商）名称预核内
[2007]第030758号《企业名称预先核准通知书》，预先核准西湖四季管理和世贸
管理共同出资1,500万元设立的公司名字为“浙江世贸君亭酒店管理有限公司”。
2007年8月3日，有限公司全体股东签署通过《浙江世贸君亭酒店管理有限公
司章程》，约定有限公司的注册资本为1,500万元，其中西湖四季管理以货币出资
1,005万元，占注册资本的67%；世贸管理以货币出资495万元，占注册资本的33%。
2007年8月3日，浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司出具《验资报告》（浙
中瑞验字[2007]34号），验证截至2007年8月3日，有限公司已收到全体股东缴纳
的注册资本合计1,500万元，均以货币出资。
2007 年 8 月 8 日 ， 杭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 西 湖 分 局 颁 发 了 注 册 号 为
330106000007904的《企业法人营业执照》，有限公司设立时的注册资本为1,500
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万元；住所为西湖区学院路29号；公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）；
法定代表人为吴启元；经营范围为：服务：酒店管理、培训、咨询，物业管理，
酒店工程管理及技术咨询、技术服务，投资管理；营业期限为2007年8月8日至2027
年8月7日。
有限公司成立时的股权结构如下：
序号 股东名称 实缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 西湖四季管理 1,005.00 67.00
2 世贸管理 495.00 33.00
合计 1,500.00 100.00
注：2008 年 7 月 10 日，股东世贸管理变更公司名称为“浙江世贸君澜酒店管理有限公
司”（即君澜管理）。
2、2009 年 6 月，有限公司第一次股权转让
2009 年 5 月 26 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意西湖四季管理
将其持有的有限公司 42%股权（对应出资额 630 万元）转让给君澜酒店，君澜管
理将其持有的有限公司 33%股权（对应出资额 495 万元）转让给君澜酒店，对上
述股权转让其他股东放弃相应的优先购买权；同时，相应修改有限公司章程。
2009 年 5 月 28 日，股权转让各方签署了《股权转让协议》，以有限公司 2008
年 12 月 31 日经审计的净资产为参考依据，有限公司 42%的股权作价 4,984,268.71
元，有限公司 33%的股权作价 3,916,211.13 元，各方进行转让。
2009 年 6 月 25 日，有限公司办理了工商变更登记手续。
本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 君澜酒店 1,125.00 75.00
2 西湖四季管理 375.00 25.00
合计 1,500.00 100.00
注：2009 年 8 月 28 日，浙江世贸君澜酒店集团有限公司变更公司名称为“君澜酒店集
团有限公司”（即君澜集团）。
3、2010 年 11 月，有限公司第二次股权转让
2010 年 10 月 28 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意君澜集团将
其持有的有限公司 75%股权（对应出资额 1,125 万元）以 6,201,451.07 元的价格
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转让给君澜管理，西湖四季管理将其持有的有限公司 25%股权（对应出资额 375
万元）以 2,067,150.35 的价格转让给君澜管理，对上述股权转让其他股东放弃相
应的优先购买权；同时，相应修改有限公司公司章程。本次股权转让的价格以有
限公司 2010 年 8 月 31 日的净资产为依据，经双方协商确定。
2010 年 10 月 28 日，股权转让各方签署了相应《股权转让协议》，各方进行
转让。
2010 年 11 月 4 日，有限公司办理了工商变更登记手续。
本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 君澜管理 1,500.00 100.00
合计 1,500.00 100.00
4、2011 年 12 月，有限公司第三次股权转让
2011 年 11 月 18 日，有限公司股东君澜管理作出股东决定，决定将其持有
的有限公司 25%股权（对应出资额 375 万元）转让给西湖四季管理；同时，相应
修改公司章程。
2011 年 11 月 18 日，股权转让双方签署了《股权转让协议》，确认以 2010
年 双 方 转 让 的 价 格 为 依 据 ， 君 澜 管 理 将 其 持 有 的 有 限 公 司 25% 股 权 以
2,067,150.35 元的价格转让给西湖四季管理。
2011 年 12 月 14 日，有限公司办理了工商变更登记手续。
本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 君澜管理 1,125.00 75.00
2 西湖四季管理 375.00 25.00
合计 1,500.00 100.00
注：2018 年 4 月 18 日，西湖四季管理变更公司名称为“杭州西湖四季投资管理有限公
司”。
5、2015 年 5 月，有限公司第四次股权转让
2015 年 5 月 15 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意君澜管理将其
持有的有限公司 25.125%的股权转让给吴启元；同意君澜管理将其持有的有限公
司 26.7%的股权转让给从波；同意君澜管理将其持有的有限公司 14.175%股权转
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让给施晨宁；同意君澜管理将其持有的有限公司 4.5%的股权转让给吴海浩；同
意君澜管理将其持有的有限公司 1.5%股权转让给甘圣宏；同意君澜管理将其持
有的有限公司 1.5%的股权转让给沈玮；同意君澜管理将其持有的有限公司 1.5%
的股权转让给张勇；同意西湖四季管理将其持有的有限公司 25%的股权转让给吴
启元；同时，相应修改公司章程。
同日，股权转让各方签署了《股权转让协议》，本次转让价格以 2014 年经审
计的净资产 26,415,932.85 元扣除董事会决议分红金额 900 万元计算的每股净资
产 1.16 元为基础，并经协商一致，确定为每 1 元出资额作价 1 元。
2015 年 5 月 20 日，有限公司办理了工商变更登记手续。
本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 吴启元 751.875 50.125
2 从波 400.50 26.70
3 施晨宁 212.625 14.175
4 吴海浩 67.50 4.50
5 甘圣宏 22.50 1.50
6 沈玮 22.50 1.50
7 张勇 22.50 1.50
合计 1,500.00 100.00
6、2015 年 9 月，有限公司整体变更为股份有限公司
2015 年 7 月 12 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华专审字
[2015]31180011 号《审计报告》，确认截至 2015 年 5 月 31 日，有限公司经审计
的账面净资产为 17,817,741.82 元。2015 年 7 月 15 日，北京中同华资产评估有限
公司出具了中同华沪评报字（2015）第 648 号《评估报告》。经评估，截至评估
基准日 2015 年 5 月 31 日，有限公司的净资产评估值为 4,490.41 万元。
2015 年 7 月 15 日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意以经审计
的账面净资产 17,817,741.82 元按 1:0.8418 比例折成总股本 15,000,000 股，每股
面值 1 元，超过注册资本部分的 2,817,741.82 元列入股份有限公司资本公积。整
体变更后股份有限公司注册资本为 1,500.00 万元。各股东在股份公司中的持股比
例与整体变更前各股东的出资比例相同,公司名称拟变更为“浙江君亭酒店管理
股份有限公司”。
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2015 年 7 月 15 日，吴启元等 7 名发起人签署《发起人协议》，一致同意以
发起设立的方式设立“浙江君亭酒店管理股份有限公司”，公司的注册资本为
1,500 万元，并确定了各发起人的出资方式、出资金额和出资期限等重大事项。
2015 年 8 月 5 日，有限公司取得杭州市市场监督管理局核发的企业名称变
更核准[2015]第 330000400349 号《企业名称变更核准通知书》，核准公司名称为
“浙江君亭酒店管理股份有限公司”。
2015 年 8 月 28 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字
[2015]31180011 号《验资报告》，对有限公司整体变更为股份公司的注册资本和
实收资本进行了审验，确认截至 2015 年 5 月 31 日，君亭酒店已收到全体发起人
股东投入的资本，各股东以有限公司截至 2015 年 5 月 31 日经审计的净资产
17,817,741.82 元折股出资，股份总数为 15,000,000 股,每股面值 1 元，注册资本
和实收资本为 15,000,000 元,其余 2,817,741.82 元列入资本公积。
2015 年 8 月 28 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东同意由
吴启元等 7 名自然人共同发起设立君亭酒店；选举吴启元、丁禾、从波、施晨宁、
甘圣宏为公司董事；选举赵可、许玥为非职工代表监事；审议通过了《关于浙江
君亭酒店管理股份有限公司筹建情况的议案》、《浙江君亭酒店管理股份有限公司
章程》等议案。同日，公司召开职工代表大会，选举饶翠为职工代表监事。公司
召开第一届董事会第一次会议，选举吴启元为公司董事长；聘任从波为总经理；
聘任甘圣宏、沈玮、施晨宁为副总经理；聘任张勇为财务负责人；聘任施晨宁为
董事会秘书。公司召开第一届监事会第一次会议，选举赵可为监事会主席。
2015 年 9 月 10 日，杭州市市场监督管理局核发了股份公司的《营业执照》，
注册号为 330106000007904。
股份公司成立时的股本结构如下：
序号 发起人姓名或名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 出资方式
1 吴启元 751.875 50.125 净资产
2 从波 400.50 26.70 净资产
3 施晨宁 212.625 14.175 净资产
4 吴海浩 67.50 4.50 净资产
5 甘圣宏 22.50 1.50 净资产
6 沈玮 22.50 1.50 净资产
7 张勇 22.50 1.50 净资产
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合计 1,500.00 100.00 -
7、2016 年 3 月，在全国中小企业股份转让系统挂牌
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统业务规则（试行）》的相关规定，君亭酒店分别于 2015 年 9 月 20 日及 2015
年 10 月 8 日召开董事会及股东大会审议批准了《关于申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，并委托主办券商向股转公司提交申
报材料。
2016 年 1 月 27 日，股转公司出具《关于同意浙江君亭酒店管理股份有限公
司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]469 号），同
意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
2016 年 3 月 7 日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让，证券代码 835939，证券简称“君亭酒店”。
8、2017 年 6 月，股份公司第一次权益分派
2017 年 5 月 10 日，发行人召开 2016 年年度股东大会审议并通过了《2016
年度权益分派方案的议案》，同意以公司现有总股本 15,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股送红股 10 股；同时通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意
修改公司章程。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]31180005 号
《验资报告》，截至 2017 年 5 月 25 日止，发行人已将未分配利润人民币 1,500
万元转增股本，变更后的注册资本人民币 3,000 万元。
2017 年 6 月 2 日，发行人在杭州市市场监督管理局办理了本次变更登记。
此次权益分派后，发行人股权结构为：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 吴启元 1,503.75 50.125
2 从波 801.00 26.70
3 施晨宁 425.25 14.175
4 吴海浩 135.00 4.50
5 甘圣宏 45.00 1.50
6 沈玮 45.00 1.50
7 张勇 45.00 1.50
合计 3,000.00 100.00
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9、2017 年 10 月，股份公司第二次权益分派
2017 年 10 月 9 日，发行人召开 2017 年第三次临时股东大会审议并通过了
《2017 年半年度权益分派方案》的议案，同意以公司现有股本总数 30,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股，并全体股东每 10 股派发现金 5.50 元；
同时通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意修改《公司章程》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]31180013 号
《验资报告》，截至 2017 年 10 月 18 日止，发行人已将未分配利润人民币 900
万元转增股本，变更后的注册资本人民币 3,900 万元。
2017 年 10 月 23 日，发行人在杭州市市场监督管理局办理了本次变更登记。
此次权益分派后，发行人股权结构为：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 吴启元 1,954.875 50.125
2 从波 1,041.30 26.70
3 施晨宁 552.825 14.175
4 吴海浩 175.50 4.50
5 甘圣宏 58.50 1.50
6 沈玮 58.50 1.50
7 张勇 58.50 1.50
合计 3,900.00 100.00
10、2017 年 12 月，股份公司第一次股票发行
发行人分别于 2017 年 9 月 21 日、2017 年 10 月 9 日召开第一届董事会第十
三次会议和 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江君亭酒店管理
股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于<股份认购协议>文
本的议案》等议案，同意公司进行股票发行，发行价格为 30 元/股，发行数量为
不超过 200 万股（含 200 万股），预计募集资金总额为不超过 6,000 万元（含 6,000
万元），发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股
份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者，认购方式为现金。
2017 年 10 月 17 日，徐汉杰、鲍立敏、中城涌翼、中城勇略分别于发行人
签署《附生效条件的股份认购协议》。其中：徐汉杰认购 80 万股，中城涌翼认购
26 万股，中城勇略认购 11 万股，鲍立敏认购 10 万股。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]31180014 号
4-3-9
君亭酒店首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 股本演变说明及确认意见
《验资报告》，截至 2017 年 10 月 25 日止，发行人已收到上述 4 名认购人合计缴
入的出资款人民币 3,810.00 万元，其中新增股本人民币 127.00 万元，余额人民
币 3,683.00 万元计入资本公积，变更后的注册资本为人民币 4,027.00 万元，。
2017 年 11 月 16 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于浙江君亭酒店
管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6611 号），同意上
述股票发行。
2017 年 12 月 4 日，发行人在杭州市市场监督管理局办理了本次变更登记。
此次股票发行后，发行人股权结构为：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 吴启元 1,954.875 48.54
2 从波 1,041.30 25.86
3 施晨宁 552.825 13.73
4 吴海浩 175.50 4.36
5 徐汉杰 80.00 1.99
6 甘圣宏 58.50 1.45
7 沈玮 58.50 1.45
8 张勇 58.50 1.45
9 中城涌翼 26.00 0.65
10 中城勇略 11.00 0.27
11 鲍立敏 10.00 0.25
合计 4,027.00 100.00
11、2018 年 6 月，股份公司第三次权益分派
2018 年 5 月 18 日，发行人召开 2017 年年度股东大会审议并通过了《2017
年度利润分配方案》，同意以公司现有股本 40,270,000 股为基数，向全体股东每
10 股转增 5 股，并向全体股东每 10 股派现金 4.10 元。本次权益分派后，公司总
股本由 40,270,000 股增至 60,405,000 股。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2018]31180014 号
《验资报告》，截至 2018 年 5 月 29 日止，发行人已将资本公积人民币 2,013.50
万元转增股本，变更后的注册资本为人民币 6,040.50 万元。
2018 年 6 月 4 日，发行人在杭州市市场监督管理局办理了本次变更登记。
此次权益分派后，发行人股权结构为：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
4-3-10
君亭酒店首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 股本演变说明及确认意见
1 吴启元 2,932.3125 48.54
2 从波 1,561.95 25.86
3 施晨宁 829.2375 13.73
4 吴海浩 263.25 4.36
5 徐汉杰 120.00 1.99
6 甘圣宏 87.75 1.45
7 沈玮 87.75 1.45
8 张勇 87.75 1.45
9 中城涌翼 39.00 0.65
10 中城勇略 16.50 0.27
11 鲍立敏 15.00 0.25
合计 6,040.50 100.00
本次股权变动后至本说明签署日，公司股本未发生变更。
（以下无正文）
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发行人董事、监事、高级管理人员
关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见
浙江君亭酒店管理股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读《浙
江君亭酒店管理股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、
监事、高级管理人员的确认意见》，确认不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
吴启元 丁禾 从波 施晨宁
甘圣宏 张勇 姚先国 张红英
谢建民
全体监事签字：
赵可 许玥 王永君
非董事高级管理人员签字：
张戈泉
浙江君亭酒店管理股份有限公司
年 月 日
4-3-12
