证券代码：301073          证券简称：君亭酒店          公告编号：2022-001



                   浙江君亭酒店管理股份有限公司
                第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2022 年 1 月 21 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 1 月 19 日送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。

    会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的
议案》
    综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力、品牌建设等因素，为
更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，进一步提高募
集资金的使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益，公司拟变更“中高端酒
店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%
股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股权以及“君澜”系列商标。公司未来将
结合市场实际情况，制定合理的投资计划，使用自筹资金继续实施原募投项目。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部
分募集资金用途用于收购公司股权和商标的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于现金收购公司股权和商标的议案》
    董事会同意与君澜酒店集团有限公司签署《关于浙江君澜酒店管理有限公司
79%股权之股权收购协议》、《关于景澜酒店投资管理有限公司 70%股权之股权收
购协议》、《关于“君澜”系列商标之商标转让协议》，经交易各方协商确定，浙
江君澜酒店管理有限公司 79%股权的收购价格为 6,600.00 万元、景澜酒店投资管
理有限公司 70%股权的收购价格为 1,400.00 万元、“君澜”系列商标的转让价格
为 6,000.00 万元，公司拟使用募集资金 14,000.00 万元支付上述股权收购款、商
标转让款。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现
金收购公司股权和商标的公告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
   公司拟定于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第六次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                           浙江君亭酒店管理股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2022 年 1 月 22 日