证券代码：301073          证券简称：君亭酒店          公告编号：2022-002


                   浙江君亭酒店管理股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
次会议于 2022 年 1 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，
于 2022 年 1 月 21 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主
席赵可先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的
议案》
    监事会认为：公司本次变更募集资金用途用于收购公司股权和商标相关事
项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集
资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更募
集资金用途用于收购公司股权和商标事项履行了必要的法律程序，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，监事会同意公司本
次变更募集资金用途用于收购公司股权和商标相关事项，并同意将该事项提交
公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的公告》 公告编号：2022-003）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    （二）审议通过《关于现金收购公司股权和商标的议案》
    监事会认为：本次收购遵守了自愿、等价的原则，交易价格公允、合理，
符合公司经营发展的需要，不存在输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公
司股东尤其是中小股东的合法权益。本次现金收购公司股权和商标事项履行了
必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规
定。因此，监事会同意公司本次现金收购公司股权和商标相关事项，并同意将
该事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
现金收购公司股权和商标的公告》（公告编号：2022-004）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第五次会议决议。




    特此公告。


                                           浙江君亭酒店管理股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 1 月 22 日




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