证券代码：301073             证券简称：君亭酒店        公告编号：2022-005


                   浙江君亭酒店管理股份有限公司
            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会

议决定于2022年2月10日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司

2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大

会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会

    3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召

开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2022年2月10日（星期四）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2022年2月10日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2022年2月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年2月10日上午9:15至下午15:00期

间的任意时间。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供

网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交

易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。

    6. 会议的股权登记日：2022 年 2 月 7 日

    7. 出席对象：

    （1）截至 2022 年 2 月 7 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲

自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见

附件二），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪路535号浙江君亭酒店管理股份有限公司

会议室。

    9. 投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的

一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投

票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有

效投票结果为准。

    二、会议审议事项

    1.《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》

    2、《关于现金收购公司股权和商标的议案》
      上述提案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，

具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。上述提案须

由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

       三、提案编码

                           表一 本次股东大会提案编码实例表
                                                       备注
       提案编码                  提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
100                   总议案：除累积投票提案外的所有提 √
                      案
非累积投票提案
1.00                  《关于变更部分募集资金用途用于   √
                      收购公司股权和商标的议案》
2.00                  《关于现金收购公司股权和商标的   √
                      议案》

       四、会议登记方法

      1、登记方式：

      （1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会

议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办

理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复

印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；

      （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理

登记手续；

      （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登

记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需2022年2月9日

17：00前送达至本公司证券部。
    2、登记时间：2022年2月9日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

    3、登记地点：浙江省杭州市西湖区西溪路535号浙江君亭酒店管理股份有限

公司证券部（邮编：310013）。

    4、注意事项：

    出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理签到。

    5、会议联系方式

    联系人：施晨宁

    电话：0571-86750888

    传真：0571-85071599

    6、会议费用情况

    本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1.《第三届董事会第六次会议决议》；

                                                浙江君亭酒店管理股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2022 年 1 月 22 日
附件 1：

                             参加网络投票的具体操作流程



       一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码： 351073”；投票简称： 君亭投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过本所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2022 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和

13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.   通过本所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15—15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份

认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本

所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                           授权委托书


     兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江君亭酒店管理股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无
指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。


                                                                               同     反     弃
    提案编号                                 提案名称
                                                                               意     对     权


       100             总议案：除累积投票提案外的所有提案


 非累积投票提案

                       《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权
       1.00
                       和商标的议案》

       2.00            《关于现金收购公司股权和商标的议案》

附注：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。
2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



委托人签字（盖章）：                委托人身份证号（营业执照号）：

委托人证券账号：                    委托人持股数量：

受托人：                            受托人身份证号：

签署日期：

委托日期：      年    月      日   有效期限至       年    月    日
附件 3：

                            2022 年第一次临时股东大会

                                   股东参会登记表


           姓名                                   身份证号码



       股东账号                                    持股数量


       联系电话                                    电子邮箱


       联系地址                                      邮编


     是否本人参会                                    备注

注：1. 请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二），及提供受托人身份证复印件。