证券代码：301073          证券简称：君亭酒店          公告编号：2022-008



                   浙江君亭酒店管理股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 10 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年
2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 535 号浙江君亭酒店管理股份有
限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：董事长吴启元先生
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公
                                    1
司章程》等的规定。
7、会议的股权登记日：2022 年 2 月 7 日。
（二）会议的出席情况
1. 出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权代理人共 30 人，代表股份 62,634,148 股，
占上市公司总股份的 77.77%。 其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份
59,716,300 股，占上市公司总股份的 74.14%。通过网络投票的股东 20 人，代表
股份 2,917,848 股，占上市公司股份的 3.62%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 7,644,148 股，占上市公司总
股份的 9.49%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 4,726,300 股，占上
市公司总股份的 5.87％。 通过网络投票的股东 20 人，代表股份 2,917,848 股，
占上市公司总股份的 3.62％。
3、其他人员出席情况
    公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


二、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股
东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如
下议案：
    （1）审议并通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标
的议案》，表决结果为：
    同意 62,634,148 股，占有效表决权股份的 100.00％；反对 0 股，占有效
表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.00％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 7,644,148 股，占中小股东有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％；弃权 0
股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

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   （2）审议并通过了《关于现金收购公司股权和商标的议案》，表决结果为：
    同意 62,634,148 股，占有效表决权股份的 100.00％；反对 0 股，占有效
表决权股份的 0.00％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.00％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 7,644,148 股，占中小股东有效表决
权股份的 100.00％；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％；弃权 0
股，占中小股东有效表决权股份的 0.00％。
   本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。


三、律师出具的法律意见
   本次股东大会由浙江天册律师事务所卢胜强律师和张俊律师见证，并出具了
法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的
规定，会议所通过的决议合法有效。


四、备查文件
    1、浙江君亭酒店管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所关于浙江君亭酒店管理股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                          浙江君亭酒店管理股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 2 月 11 日




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