浙江君亭酒店管理股份有限公司
            第三届董事会审计委员会 2021 年度履职报告


    根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，
浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会恪尽职
守、勤勉尽责，积极履行审计监督职责，审核公司财务信息及状况，对公司及所
属子公司风险管控和公司治理的有效性、各项经济活动的真实性和合法性及内控
制度的适当性和有效性进行了全面的监督与评价。作为公司现任审计委员会成员，
现就 2021 年度工作情况向董事会作如下报告：
    一、审计委员会基本情况
    公司第三届董事会审计委员会由张红英、俞婷婷和施晨宁 3 名成员组成，其
中张红英担任主任委员，审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。
2021 年 3 月 17 日，公司完成董监事会换届选举的工作，第三届董事会审计委员
会亦于当日产生。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。
    二、审计委员会年度会议召开情况
    报告期内，公司审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公
司治理准则》、《浙江君亭酒店管理股份有限公司章程》、《审计委员会工作细
则》及其他相关规定，积极履行各项职责，情况如下：2021 年度，审计委员会
共召开了 2 次会议。

     序号          会议时间             会议届次                 审议内容


      1                            第三届董事会审计委
                2021 年 4 月 25                         （一）审议通过《关于<2020 年
                                   员会 2021 年第一次
                      日                                年度报告>及其摘要的议案》
                                   会议决议

      2                            第三届董事会审计委
                2021 年 10 月 27                        （一）审议通过《关于<2021 年
                                   员会 2021 年第二次
                      日                                第三季度报告>的议案》
                                   会议决议
    三、审计委员会 2021 年度主要工作内容情况
    1、有效监督及评估外部审计工作
    报告期内，审计委员会认真听取、审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司年度审计的工作计划及相关资料，就审计的总体目标提出了具体意
见和要求，并沟通协商相关的审计安排。在审计过程中，审计委员会与中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）就审计关注到的可能风险、审计重点等内容与审
计项目负责人进行了持续、充分的沟通，认真听取并审议了会计师事务所年审工
作的阶段性汇报，敦促其按照要求及时间安排完成年报审计工作。
    2、审阅公司财务报告并发表意见
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告编制
符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实公
允地反映出公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，报告真实、准确、完整。
    3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
    报告期内，审计委员会作为公司内部控制的稽核监督机构，积极推进公司内
部控制制度建设。公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，建立了较为完
善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司
章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保
障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况
符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

    4、协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及
相关要求，认真履行了年度审计中的相关职责，并就重大审计问题积极协调公司
管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通、配合，确保了相关审计工作高效
顺畅进行。
    5、对公司关联交易事项的审核
    报告期内，审计委员会对公司 2021 年度发生的关联交易事项提前进行了解
并就有关问题与公司高级管理人员进行了沟通，同时在对相关资料进行了审核后
发表了意见，未发现关联交易事项存在损害公司及股东利益的情形。
    四、总体评价
    2021 年度，审计委员会认真遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《浙江君亭酒店
管理股份有限公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉、尽职地
履行了审计委员会的相关职责与义务，充分发挥了对财务报告、外部审计机构和
内部审计工作的审查、监督与指导作用，促进了公司内部控制制度的有效运作。
审计委员会将在今后的工作中，严格按照相关规定进一步完善和改进工作，加强
对外部审计的监督评价，提升内部控制有效性，保障公司的持续健康发展。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《浙江君亭酒店管理股份有限公司审计委员会 2021 年度履职
报告》之签字页）




   审计委员会：




         张红英                 俞婷婷                   施晨宁




                                           日期：2022 年 4 月 26 日