证券代码：301073            证券简称：君亭酒店          公告编号：2022-020



                   浙江君亭酒店管理股份有限公司

                关于 2021 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
    一、利润分配方案基本情况
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度公司合并
报表归属于母公司所有者的净利润为 3,691.76 万元，母公司实现净利润 1,744.76
万元。按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公
积金 174.48 万元，加上期初的未分配利润 14,208.16 万元，截止 2021 年 12 月 31
日经审计可供股东分配的利润为 15,778.44 万元。
    基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定 2021 年度
利润分配预案如下：

    以截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 80,540,000 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共分配现金股利 40,270,000 元（含税），
同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本
40,270,000 股。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转
以后年度。

    在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行相应调整。
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    二、已履行的审议程序
    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六
次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司独
立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年
4 月 26 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。本次利润分配预案尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议批准。
    三、其他情况说明
    根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2021 年度利润分配预案
符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，
公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务。
    公司 2021 年度利润分配预案尚须经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、公司第三届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                           浙江君亭酒店管理股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2022 年 4 月 26 日




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