浙江君亭酒店管理股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见



       根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规以及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江君亭酒店管理股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，
基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意
见：

       一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见

       根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》（以下简称“《创业板管理办法》”）、《上市公司非公开发行股
票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）以及《发行监管问答——关于引导规
范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下简称“《发行监管问答》”）
等相关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合现行法律法规和规范性
文件中创业板上市公司向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象
发行股票的资格和条件，同意公司申请向特定对象发行 A 股股票（简称“本次发

行”）。我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

       二、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见

       针对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》，我们认为：本次向特定对象发行 A 股股票的方案
切实可行，符合公司发展规划；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、
公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意将上述议案提
交股东大会审议。

       三、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的独立意见
       针对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票预案的议案》，我们认为：公司本次向特定对象发行 A 股股票符
合公司长期战略目标，有利于提升公司盈利能力。发行对象的选择范围、数量和
标准适当；发行定价的原则、依据、方法和程序合理；本次向特定对象发行股票
符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意上述议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

       四、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的独立

意见

       公司编制的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》结合
了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证
了本次向特定对象发行的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当
性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，
本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的
措施，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。我们同意该议案内容，并同意
将该议案提交股东大会审议。

       五、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析

报告的独立意见

       公司编制的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告》充分论证了本次募集资金投资项目的可行性，本次募集资金投资项目符合
国家相关法律法规和相关政策的规定，符合公司所处行业的现状及发展趋势，符
合公司的实际经营情况和长远发展战略目标，符合公司及全体股东的利益。我们
同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

       六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

       公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、 准确、完整，公司
对前次募集资金的使用符合公司的实际情况，有利于募投项目的顺利实施和公司
的长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所等
相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用
违规的情形。我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

    七、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施

和相关主体承诺的独立意见

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）要求，公司就本次发行
对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体
对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。上述相关措施及承诺符合有
关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保护公司股东的利益。我们同意该议
案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

    八、关于公司设立公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账

户的独立意见

    根据《公司法》《证券法》《创业板管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司将设立募集资金专用账
户用于存放募集资金，募集资金专用账户不得存放非募集资金或用作其它用途。
我们同意该议案内容。

    九、关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的独立意见

    公司制定的《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》符合《公司法》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）
等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透
明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，有利于维护公司股
东、特别是中小股东的权益。我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大
会审议。

    十、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜的独立意见

     根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们
认为公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与
本次发行有关的全部事宜合法合规，有利于相关事宜的高效推进，符合公司和全
体股东的利益。我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

     十一、关于变更公司名称、修改<公司章程>及办理工商变更登记的独立意
见

     公司本次拟变更公司名称并修改《公司章程》，能更好地体现公司目前的业
务结构及发展方向，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及规范性文件的规定。
变更后的名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况
和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案内容，并同
意将该议案提交股东大会审议。




     （以下无正文）
    （本页无正文，为《浙江君亭酒店管理股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事签字：




         谢建民                  张红英                  俞婷婷




                                          浙江君亭酒店管理股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 6 月 7 日