证券代码：301073             证券简称：君亭酒店          公告编号：2022-
045

                    君亭酒店集团股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2022 年 8 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2022 年 8 月 16 日通过短信、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事,董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，董事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、
全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    三、备查文件

   1、 第三届董事会第九次会议决议；
   2、 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                       君亭酒店集团股份有限公司董事会

                                                     2022 年 8 月 26 日