证券代码：301073            证券简称：君亭酒店        公告编号：2022-058


                    君亭酒店集团股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于 2022 年 11 月 7 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2022 年 11 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
    为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已批准的发
行预案和授权，在公司向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记
建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权董事
长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成
的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票
数量的 70%。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第十一次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



             君亭酒店集团股份有限公司

                               董事会

                     2022 年 11 月 7 日