证券代码：301073               证券简称：君亭酒店         公告编号：2023-
                                      001


                       君亭酒店集团股份有限公司

                  第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、董事会会议召开情况
       君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2023 年 1 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2023 年 1 月 9 日通过短信、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。

       会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
       根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意君亭酒店集团股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2945 号），君亭酒店集
团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票 8,824,031
股，公司的总股本由 120,810,000 股增加至 129,634,031 股，公司注册资本由
120,810,000 元增加至 129,634,031 元，同时对《公司章程》相关条款进行了修
改。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关
于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更的公告》】（公告编号：
2023-002）。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、 第三届董事会第十二次会议决议；
2、 公司章程。



特此公告。



                                     君亭酒店集团股份有限公司

                                                        董事会

                                             2023 年 1 月 12 日