证券代码：301073            证券简称：君亭酒店         公告编号：2023-005


                      君亭酒店集团股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、董事会会议召开情况
       君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2023 年 3 月 1 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月
27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。

       会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
    根据公司战略规划和经营发展的需要，拓宽公司的产业布局，进一步增强
公司的竞争力和盈利能力，公司拟与南京悦凡股权投资合伙企业（有限合伙）
共同出资于上海市设立上海君达城商业发展有限责任公司（此名称为暂定名，
最终以工商部门核准的为准）。该合资公司拟注册资本为人民币 7000 万元整，
全体股东全部以现金出资。其中，公司以现金出资人民币 6300 万元，占合资公
司注册资本的 90%；悦凡投资出资人民币 700 万元，占合资公司注册资本的
10%。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-006）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、 第三届董事会第十三次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。



特此公告。



                                     君亭酒店集团股份有限公司

                                                       董事会

                                              2023 年 3 月 2 日