证券代码：301073           证券简称：君亭酒店        公告编号：2023-011


                      君亭酒店集团股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已
于 2023 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席赵可主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相
关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监
督职责，对监事会 2022 年度的工作进行了总结报告，并对监事会 2023 年度的工
作做出计划。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （二）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    根据公司实际经营情况，公司制订了《2022 年度财务决算报告》，客观、
真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，公司监事会对该报告进行
了讨论，审议通过了该报告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利
益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2022 年度利润分配预案与
公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、
合规性。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制
度体系并能得到有效执行。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （六）审议通过《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    经审议，监事会认为，公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、
违反相关规定的情形。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构
安信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （七）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
    经审核，同意公司及其子公司为满足集团化发展经营资金需要，向银行申请
总额不超过人民币 2 亿的综合授信额度，授信期限为 2 年，具体授信额度以公司
与相关银行签订的协议为准。并申请股东大会授权公司管理层在综合授信额度内
办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （八）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022
年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其
审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营
成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大
会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （九）审议通过《关于君亭酒店集团股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
    经审核，监事会认为：2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占
用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月
31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。本议案已由
公司独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
专项审计说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       （十）审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》
    根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合
公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事、监
事、高级管理人员薪酬方案。以上议案，根据《上市公司治理准则（2018 年修
订）》有关规定，本次监事会不予审议，直接提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



       （十一）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年一季度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       三、备查文件

    1、 第三届监事会第十一次会议决议。



       特此公告。

                                                君亭酒店集团股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2023 年 4 月 27 日