君亭酒店集团股份有限公司独立董事


                           2022 年度述职报告


各位股东及股东代表：
    作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董
事，2022 年度我们按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》等法律法
规以及《君亭酒店集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠
实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，
充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公
司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度内履职情况报告如
下：
一、独立董事基本情况
   根据公司发展需要，公司聘任谢建民、张红英、俞婷婷为公司独立董事。公
司第三届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数的三分之一。
   （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
   作为公司的第三届董事会独立董事，我们均拥有专业资质及工作能力，在从
事的专业领域积累了丰富的经验。我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况
如下：
   谢建民，男，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 9
月毕业于浙江省省级机关职工业余大学并取得汉语言文学专业专科学历，助理经
济师职称。1976 年 10 月至 1986 年 10 月于杭州市余杭县塘湾村任代课教师；1986
年 10 月至 1995 年 5 月于杭州花港饭店任部门经理、总经理助理；1995 年 5 月
至 2000 年 6 月于浙江省旅游企业经济管理公司任总经理；2000 年 6 月至 2010
年 10 月于浙江省旅游集团酒店管理公司任总经理；2010 年 10 月至 2016 年 3 月
于浙江省旅游集团有限责任公司任部门经理；2016 年 1 月至今于浙江省饭店业
协会任秘书长；2017 年 4 月至今任君亭酒店独立董事。另兼任杭州映逸酒店咨
询服务有限公司执行董事。
   张红英，女，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，浙
江财经大学硕士生导师。1988 年 7 月毕业于江西财经学院并取得统计学专业本
科学历，1991 年 7 月毕业于东北财经大学并通过商业会计专业研究生课程学习。
1988 年 8 月至 2005 年 11 月，于浙江财经大学会计学院任教师；1992 年 7 月至
1993 年 1 月，于香港关黄陈方会计师事务所从事审计工作；2005 年 11 月至 2013
年 3 月于浙江财经大学会计学院任党总支副书记；2013 年 3 月至今于浙江财经
大学会计学院任党委书记、副院长；2017 年 4 月至今任君亭酒店独立董事。另
兼任浙江仙琚制药股份有限公司独立董事、南华期货股份有限公司独立董事等职
务。张红英不属于教育部直属高校的党政领导干部，其任职符合相关法律法规和
规范性文件的规定。
   俞婷婷，女，1982 年 2 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004
年 6 月毕业于华东政法大学并取得法学专业本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 11
月，任职于浙江万马律师事务所；2005 年 12 月至今，任职于国浩律师（杭州）
事务所，并于 2015 年 6 月成为该所合伙人；2022 年 3 月至今，任君亭酒店独立
董事。另兼任杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事。
    （二）独立性的情况说明
    作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也
未在公司主要股东中担任任何职务，我们与公司之间不存在交易关系、亲属关系。
我们定期参加深圳证券交易所组织的专业培训，符合中国证监会《上市公司独立
董事规则》关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。
   二、独立董事年度履职情况
   2022 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次，我们作为独立董事出席
了会议并参加表决。为充分履行独立董事职责，我们认真审议相关议案，主动了
解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对
相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的
整体利益和中小股东的利益。
   我们认为：公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，独立董事没
有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
出席 2022 年董事会的具体情况:

                 应出席       现场出席   以通讯方式参 委托出席 缺席次数
独立董事姓名
                   次数         次数       加会议次数   次数

   谢建民           6            3            3             0      0

   张红英           6            0            6             0      0

   俞婷婷           6            2            4             0      0


出席 2022 年股东大会情况:
               独立董事姓名                       参加会议次数

                  谢建民                               3

                  张红英                               3

                  俞婷婷                               3


   公司董事会下设投资决策委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会五个专门委员会，同时公司制定了相应的制度规范各专门委员
会的运作。我们分别在董事会各专门委员会任职，并分别担任各委员会的委员。
2022 年，我们充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积
极发表意见，严格按照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，
保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护了公司股
东尤其是中小股东的合法权益。
   在 2022 年报编制阶段，审计委员会认真听取了公司管理层对全年经营情况
和重大事项进展情况的汇报。在年审会计师事务所进场前，审计委员会提前与会
计师事务所进行了讨论和协商,确定了公司 2022 年度财务报告审计工作的范围、
时间安排和审计小组的工作计划；在年度审计过程中，审计委员会与年审会计师
事务所就审计关注到的可能风险、审计重点等内容与审计项目负责人进行了持续、
充分的沟通，认真听取并审议了会计师事务所年审工作的阶段性汇报，敦促其按
照要求及时间安排完成年报审计工作，确保财务报告真实、准确、完整。
   三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
   （一）关联交易情况
   报告期内，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，我们对公司相关关
联交易事项进行了认真审查，并依照相关程序进行了审核并发表了独立意见。
   我们认为本年度公司关联交易事项均为公司开展正常经营所需，属于正常的
商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的拓展和持
续稳定发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
   （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位
或个人提供担保的情况，亦不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占
用公司资金的情形。
    （三）高级管理人员薪酬情况
    报告期内，我们对公司高级管理人员薪酬情况进行了审查，经核查，我们认
为：薪酬方案符合国家有关政策和《公司章程》的规定，薪酬标准合理，能够体
现公司经营目标和业绩与公司高级管理人员收入挂钩的激励约束机制；公司对董
事及高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准，严格按照考核
结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
   （四）募集资金的使用情况
   根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件以及公司相关规定，我们重点对公司募集资金使
用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法
规和制度的要求，不存在违规行为。
    （五）变更及续聘会计师事务所情况
   2022 年度，公司继续聘任中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务及内
部控制审计机构。中审众环会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够严格遵循
独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财
务、经营、资金等情况，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。
   （六）现金分红及其他投资者回报情况
   2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》，
公司以总股本 80,540,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元（含
税），共分配现金股利 40,270,000 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，
向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 40,270,000 股。本年度公司不送红
股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。在利润分配方案实施前，
公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
我们对此议案发表了独立意见：认为 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合有关法律法规、
《公司章程》的有关规定。
   （七）公司及股东承诺履行情况
   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其
相关方承诺》文件的要求，我们经过认真核查、归类，认为 2022 年度，公司、
公司控股股东及关联方较好地履行了所作的承诺，未有违反各自承诺事项发生。
   （八）信息披露的执行情况
    报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司信息披露管理办法》等有关规定，遵循“公开、公平、公正”的三公原则，真
实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
   （九）内部控制的执行情况
   报告期内，我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，并审阅了董事会
《2022 年度内部控制评价报告》。我们认为：公司 2022 年度的内控机制运作情
况良好，相关规章制度、业务操作流程均符合《中华人民共和国会计法》、《企
业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，并能够得到
有效执行，达到公司内部控制的目标，内部控制设计或执行方面不存在重大缺陷。
公司内部控制评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
   （十）业绩预告及业绩快报情况
   报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，主动
履行了年度业绩预告的披露义务，发布了业绩预计公告及业绩快报。根据公司所
聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，审计后
的公司主要经营指标与业绩预告不存在重大差异。
   （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
   报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，全年共召开了 6 次董事会会议。
公司董事按时出席会议，勤勉尽责，认真审议各项议案，科学、合理的作出相应
的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。
   公司董事会下设投资决策委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，在 2022 年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，
对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。
   四、总体评价和建议
   报告期内，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，出席公司董事会及股
东大会，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见，
忠实勤勉、恪尽职守，积极履职，促进了公司治理水平的提升，维护了公司整体
利益和中小投资者的合法权益。
    2023 年，我们将进一步提升履职能力，勤勉尽责，独立客观发表意见，以
良好的职业道德和专业素养促进公司更为规范地运作。同时，加强同公司董事、
监事及管理层的沟通，为提高董事会决策的合理性、合法性、科学性，以及切实
维护公司和全体股东的合法权益作出努力。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《君亭酒店集团股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》
之签字页）



  独立董事：




        谢建民                  张红英                  俞婷婷




                                           日期：2023 年 4 月 27 日