江苏新瀚新 材料股 份有 限 公司 第二 届董事 会第四次会议决议
江苏 有 限公 司
第 议 决议
“ ”
江 苏新瀚 新材 料股 份有 公司 )第 二 届董事会第 四次会
议于 2020年 2月 26日 上午 10时 在 公司会 议室召开 。会议应到董事 9人 ,实 到
董事 9人 。公 司全体监事和高级管理人 员列席 了本次会议 ,会 议 由董事长严 留新
先 生主 持 。会 议 的召开 符合 《公司法 》和 《公司章程 》 的有关规定 。
会 议 审议 并 以一 致通 过 了以下议案 :
1、 审议通 过 了 《关 于江 苏新瀚新材料股份有 限公 司 申请首次公开发行股 票
并在 创业板 上 市 的议案 》 ;
(1)发 行股 票种类 :境 内上市人 民币普通股 (A股 )股 票 ;
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对票 0票 ,弃 权票 0票 。
(2)发 行股 票面值 :每 股面值为 1元 人 民币 ;
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对票 0票 ,弃 权 票 0票 。
(3)发 行方 式 :网 下 向符合条件 的投 资者询价配售和 网上 向社会 公众投 资
者定价 发行相 结合 的方 式 ,或 中国证券监督管理委 员会认 可 的其他发行方式
'`
J
; `
'
/
l `
\ ˉ
ˉJ
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权票 0票 。
ι
、`
、
丶
ˉ
ˉ、
ˉ·
(4)发 行 定价 方式 :通 过 向网下投 资者询价 ,或 由公 司与主承销 商 自主协
商直接 定价或 中国证券监 督管理委 员会认可 的方式确 定本 次公开发行 的价格 ;
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对票 0票 ,弃 权票 0票 。
(5)发 行对 象 :符 合 资格 的询 价对 象和在深圳证券 交 易所开 设证券 账户 的
投资者 (中 华人 民共和 国法律 、法 规禁 止 购 买者 除外 );可 参与 网下配售投 资者
的具体 条件 由公 司董事会和 主承销商最 终 依法协商确 定并 向社会公告 ;中 国证券
监 督管 理委 员会 或证券 交 易所等监管部 门另有 规定 的 ,按 其 规定处理 ;
江苏新瀚新材 料股 份有 限 公司 第二 届董事 会第四次 会议决议
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权票 0票 。
(6)拟 上市 的交 易所 :深 圳 证券 交 易所创业板 ;
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权票 0票 。
(7)发 行股票数量 :本 次公开 发行股 票数量不超过 2,000万 股 ,占 发行后
公司总股 本 的 比例 不低 于 25%,最 终发行数量经 中国证券 监督管理委 员会核准后
确 定 ;本 次发 行不涉及股 东 公开发售 股份 ;
招〓
`
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权票 0票 。 丶
亠
(8)承 销 方式 :余 额包 销 ;
<
表决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权票 0票 。
(9)决 议有 效期 :本 决议有 效期为 18个 月 ,自 股 东大会 审议通过之 日起计
算 ;
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权票 0票 。
2、 审议通过 了 《关 于授权 董事会办理江 苏新瀚新材料股份有 限公司首 次 公
开发行股 票并在创 业 板 上 市相关事 宜 的议案 》 ;
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权票 0票 。
审议通 过 了 《关于 江 苏新瀚 新材料股份有 限公司本 次公开发行股票前滚
ι
3、 .
J
存未分配利润 分配方案 的议案 》 ;
'
'
7
· ·
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权票 0票 。
·
`
●
4、 审议通过 了 《关 于 <江 苏新瀚新材料股份有 限公 司首次公开发行股票 并在
创业板 上 市后 三 年股 东 回报 规划 )的 议案 》 ;
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权 票 0票 。
5、 审议通 过 了 《关于江 苏新瀚新材料 股份有 限公司 上市后三年 内公 司股 价
低于每股净 资产 时稳 定股价 的预案 的议案 》 ;
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权 票 0票 。
江苏新瀚新材料股份有 限公司 第 二届 董事会第 四次会议决议
6、 审议通过 了 《关于修 订 <江 苏新瀚新材料股份有 限公 司章程 (草 案 ))(首
次 公开 发行股 票并在创业板 上市后适用 )的 议案 》 ;
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权 票 0票 。
7、 审议通过 了 《关 于江 苏新瀚 新材料股份有 限公司首 次公开发行股 票并在
创 业 板 上 市涉及摊 薄 即期 回报有关事项 的议案 》 ;
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权 票 0票 。 一
潮
审议通过 了 《关 于江苏新瀚新材料股份有 限公司就 首次公开 发行股 票并
▲
8、
在创业板上市事项 出具有关承诺 并提 出相应约束措施 的议案 》 ;
`
J
一
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权 票 0票 。
9、 审议通 过 了 《关 于江 苏新瀚新材料股份 有 限公司首次公开发行股 票募集
资金投 资项 目及其 可行性研 究报 告 的议案 》 ;
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权票 0票 。
10、 审议通过 了 《关 于聘请天健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公 司首次
公开 发行股票 并在 创业 板 上 市专项会计师 的议案 》;
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权 票 0票 。
11、 审议通过 了 《关于对 公司 2017年 度 、2018年 度 、2019年 度 关联交 易予 丶“
冫
r孙
廿
以确认 的议案 》 ;
`
、
关联董事严 留新 、秦 翠娥 、严 留洪 回避本议案 的表 决 ,非 关联董事表决结果 :
同意票 6票 ,反 对 票 0票 ,弃 权 票 0票 。 V莒
12、 审议通过 了 《关于修 订 <江 苏新瀚新材料股份有 限公司股 东大会 议事规
则 )的 议案 》 ;
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权 票 0票 。
13、 审议通过 了 《关 于修 订 (江 苏新瀚新材料股份有 限公司董事会议 事规 则 >
的议案 》 ;
江 苏 新 瀚 新 材料 股 份 有 限 公司 第 二 届董 事 会第 四次 会议 决 议
表 决 结 果 :同 意 票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权 票 0票 。
1喽 、 审议通过 了 《关 于提请 召开 2020年 第 一 次临时股 东大会 的议案》 ;
表 决 结 果 :同 意 票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权 票 0票 。
(以 下无 正 文 )
忱
川刁
r
\
:`
哙 ‘
'
J
●
i
●
i
●
`
硬
'
丶 彩
擐一
`
\
丿
江 苏新 瀚 新 材 料 股 份有 限 公司 第 二 届董 事 会第 四次 会议 决 议
(此 页无 正文 ,为 《江 苏新瀚 新材料股份 有 限公 司第 二 届董事会第 四次会议决议 》
签署 页 )
董 事签 名 :
f
△
严 秦 翠娥 李 国伟
(
\ '
7 一定〓 '‘ 0
^'?
l
l0
-—, g
1
'
`
—
'△ 2'
陈 严 洪 闫 博
0
冫s ” 忤'L
【丿
彡 /′ ' `
'’ /
勿
^△ z绉/″ '刂
莎|跄 荣幸华 钱世云
0 H C
r
\ `
0
冫 O
〓
签署 日 占侈 日 `
`
<
`
^=
=二 鼋E≡ 士草一三
/_'/J′ 有阝灵公司
==——
弟 会议决议
”
江 苏新瀚 新材料 股份 有 限 公司 )第 二 届董事会第十三次会
议于 2021年 7月 1日 上 午 10时 在 公 司会 议室 召开 。会议应 到董事 9人 ,实 到董
事 9人 。公 司全 体 监事和 高级管 理人 员列席 了本 次会议 ,会 议 由董事长严 留新先
生主持 。会 议 的召开符合 《公司法 》和 《公司章程 》 的有关规 定 。
会 议 审议 并 以一 致通 过 了以下议案 :
1、 审议通 过 了 《关于延长公 司首次公开 发行股 票并在创 业 板 上 市股 东大会
决议有 效期 的议案 。
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权票 0票 。
2、 审议通 过 了 《关于延长授权 公司董事会办理首 次公开 发行股 票并在创 业
板 上 市相关 事 宜有 效期 的议案 》。
表 决结果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权 票 0票 。
3、 审议通 过 了 《关于提请 召开 2021年 第 二 次临时股 东大会 的议案 》。
表 决结 果 :同 意票 9票 ,反 对 票 0票 ,弃 权票 0票 。
J
▲
(以 下无 正文 )
董事
第 二 届董 事会 第 十 三 次会议 决议
江苏新瀚 新材料股份 有 限公 司
三次会议决
(此 页无正文 ,为 《江苏新瀚新材料股份有限公司第二届董事会第十
议 》签 署页 )
公 司董 事 :
△
新 李 国伟
、物 ≈
、
苎且至
陈年海 严留洪 闫 博
r
\
\
冖 . ` ’
q
九
JL `
/
r J 讠 乡
衫夕乡?
Vˉ 0 ι
'', y
差 Ⅱ之
王少楠 黄和发 钱世云
签署 日
∫日
/
r
\
迪红
`
Δ
石