CH
`
江苏新瀚 ==△
田J
0
2020年 第 决议
\J'
o
“ ”
江 苏新瀚新材料股份有 限公司 (以 下简称 公司 )2020年 第 一 次临时股 东
大会 于 2020年 3月 13日 上 午 10时 在 公司会议室 召开 。本 次会议 由严 留新 先生
主持 。 出席会 议 的股 东及股 东代表共计 10名 ,合 计代表 5,960万 股 ,占 公 司总
股 本 的 100%,符 合 《中华人 民共 和 国公 司法 》 的有关规 定 。会议认真 审议 了所
有报 告和 议案 ,决 议如 下 :
1、 审议通 过 了 《关 于江苏新瀚新材料股份 有 限公 司 申请 首次公开发行股 票
并在创 业 板 上 市 的议案 》
;
(1)发 行股 票种类 :境 内上 市人 民币普通股 (A股 )股 票 ;
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会议股 东所持有 效表 决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。 L
f
J
■
(2)发 行股 票面值 :每 股 面值为 1元 人 民币 ;
I
`
J
r
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会议股 东所持有 效表 决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
r
k
(3)发 行 方式 :网 下 向符合条件 的投 资者询价配售和 网上 向社会 公众投 资
\
者定价发 行相 结合 的方 式 ,或 中国证券监督管理委 员会认 可 的其他发行方式 ;
表 决结果 :同 意 59960万 股 ,占 出席会议股 东所持有 效表 决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
(4)发 行 定价方式 :通 过 向网下投 资者询价 ,或 由公 司与主承销 商 自主协
商直接 定价或 中国证券监 督管理委 员会认可 的方式确 定本 次公开 发行 的价格 ;
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会议股 东所持有 效表决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
(5)发 行对 象 :符 合 资格 的询价对 象和在深圳证券 交 易所开 设 证 券 账户 的
投 资者 (中 华 人 民共 和 国法律 、法 规禁 止购 买者除外 );可 参 与 网下配售投 资者
丿
的具体条件 由公 司董事会和 主承销商最终依法协 商确 定并 向社会 公告 ;中 国证券 (`
△
监督管理委 员会或 证券 交 易所 等监 管部 门另有规 定的 ,按 其规 定处理 ; 日
日
J
'
J
`
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会议股 东所持有 效表 决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
(6)拟 上 市 的交 易所 :深 圳证券 交 易所创业板 ;
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会议股 东所持有 效表 决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
(7)发 行股 票数量 :本 次公开发行股 票数量不超过 2,000万 股 ,占 发行后
公 司总股本 的 比例 不低 于 25%,最 终发 行数量经 中国证券监 督管理委 员会核准后
确 定 ;本 次发行 不涉及 股 东 公开发售股份 ;
〓
.
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会议股 东所持有 效表 决权股份 的 100%;
J
反对 0股 ;弃 权 0股 。
'
(8)承 销方 式 :余 额包 销 ;
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会议股东所持有 效表 决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
(9)决 议有 效期 :本 决议有 效期为 18个 月 ,自 股 东大会 审议通过之 日起计
算 ;
表决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会议股 东所持有 效表 决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
2、 审议通过 了 《关 于授权董事会 办理江苏新瀚新材料股份有 限公司首次公
开发行股 票并在创 业 板 上 市相 关事宜 的议案 》 ;
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会议股 东所 持有 效表 决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
3、 审议通过 了 《关 于江苏新瀚新材料股份有 限公司本 次 公开 发行股 票前滚
存未分配利润分 配方 案 的议案 》 ;
表决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会 议股 东所持有 效表决权股份 的 100%; ’
·
反对 0股 ;弃 权 0股 。 ˇ
J
{
^
'
冫
4、 审议通过 了 《关 于 <江 苏新瀚新材料股份有 限公司首次公开发行股 票并在
创业板上 市后 三 年股 东 回报规划 )的 议案 》
;
`
`
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会 议股 东所持有 效表决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
5、 审议通 过 了 《关 于江 苏新瀚新材料股份有 限公司上 市后 三 年 内公 司股价
低 于每股 净 资产 时稳 定股价 的预案 的议案 》 ;
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会议股 东所 持有效表决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
6、 审议通 过 了 《关 于修 订 <江 苏新瀚新材料股份有 限公司章程 (草 案 ))(首
次公开发行股 票并在创 业 板 上市后适用 )的 议案 》 ;
表 决结果 :同 意 59960万 股 ,占 出席会议股 东所持有 效表 决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
7、 审议通 过 了 《关 于江 苏新瀚新材料股份 有 限公 司首次公开发行股 票并在
创业板 上 市涉及摊 薄 即期 回报有关事项 的议案 》 ;
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会议股 东所持有 效表 决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
8、 审议通 过 了 《关 于江 苏新瀚新材料股份 有 限公司就首 次公开发行股 票并
在创业板上市事项 出具有关承诺并提 出相应 约束措施 的议案 》 ;
表 决结果 :同 意 59960万 股 ,占 出席 会议股 东所持有 效表 决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
9、 审议通 过 了 《关 于江 苏新瀚新 材料股份有 限公 司首次公开 发行股 票募 集
资金投 资项 目及 其可行性研 究报 告 的议案 》 ;
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席 会议股 东所持有 效表 决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
10、 审议通过 了 《关于聘请天健 会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公 司首次
公开发行股票并在创 业 板 上 市专项会计 师 的议案》 ;
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会议股 东所持有 效表决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
11、 审议通过 了 《关 于对 公 司 2017年 度 、2018年 度 2019年 度 关联交 易予
以确认 的议案 》 ;
关联股 东严 留新 、秦翠娥 、郝 国梅 、汤浩 回避 本议案 的表 决 ,非 关联股 东表
决结果 :同 意 1,451万 股 ,占 出席 会 议股 东所 持有效表 决权股份 的 100%;反 对
0股 ;弃 权 0股 。
12、 审议通 过 了 《关 于修订 <江 苏新瀚新材料股份有 限公 司股 东大会 议事规
则>的 议案 》 ;
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会议股 东所持有 效表 决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
13、 审议通 过 了 《关于修 订(江 苏新瀚新材料股份有 限公司董事会议事规则)
的议案 》 ;
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会议股 东所持有 效表 决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
14、 审议通 过 了 《关 于修订 <江 苏新瀚新材料股份有 限公 司监事会议事规则)
的议案 》 ;
表决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席 会议股 东所持有 效表 决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
(以 下无 正 文 )
(此 页无 正 文 ,为 《江 苏新瀚新 材料 股份有 限公司 2020年 第 一 次临时股 东大会
决议 》之董事签 署 页 )
公 司董事 :
`
`
严 国伟
+
'
⒒
。
山 彩
`彳胄洪
ι
\
严
> ,
o/
色
b
昀移Z
¨
''冖
△
)
汤‘‘冫''、+·
′
楠 荣幸华 钱世 云
】 冖′
签署 日期 :
、>日
(此 页无 正文 ,为 《江 苏新瀚新材料 股份有 限公司 2020年 第 一 次临时股 东大会
决议 》股 东签 章页 )
股东签字 、盖章 :
F
’
'
、 J
丶
咿
`
严 留新 秦 翠娥
〓约
<
灬
〓
/
t
`
0'
郝 国梅 ,瓜
·己
J`h
、
`~严
汤 浩
G HJ
(~
`
t·
签署日期:b 日
0
(此 页 无 正 文 ,为 《江苏 新瀚新材 料股份有 限公司 2020年 第 一 次 临时股 东大 会
决议 》股 东签 章页 )
股 东签 字 、盖 章 :
〓
丿
≡
t
·
南 京远谟 投 资 人
HI
F
( 一
`、
= 〓
?
签 署 日期 :上 、 日
/
一
'
/
丶
t
囗
J
`
·
/
/
(此 页无 正 文 ,为 《江 苏新瀚新 材 料股份 有 限公司 2020年 第 一 次临时股 东大会
决议 》股 东签 章页 )
股 东签 字 、
,
玄 υ、
`
⒋
叼
‘
H`
r
t
\
“丿
签署 日期 :
|3日
/
`
、
(此 页无 正文 ,为 《江 苏新瀚新 材料股份有 限公司 2020年 第 一 次临时股 东大 会
决议 》股 东签 章页 )
股东签字 、盖章 :
徐雅珍
GH`
C
七`
J
'
J
签 署 日期 日
'
:
`
'
△
/
\
(此 页无正文 ,为 《江 苏新瀚新材料 股份有 限公司 2020年 第 一 次临 时股 东大会
决议 》股 东签 章页 )
股 东签 字 盖章 :
宁波龙 马龙腾投 资 限
(%
(·
¨
、
子
¨
″
`
'
/
'
1
签 署 日期 : 日
(此 页无正文 ,为 《江 苏新瀚新 材料股份有 限公司 2020年 第 一
次临时股 东大会
决议 》股 东签 章页 )
股 东签 字 、盖 章 :
人立
李大生
H
签 署 日期 |R,日
’ l'' ·
r 一
一 ι
.
△
一
0 丿
\
丶
ˉ
ˉ
ˉ
∫
江苏新 股 份 有 限公 司
CH
2021年 会 决议
O0
ˉ
J
卜
(以 下 ”)2021年
江 苏新 瀚 新材 料 股 份 有 司 第 二 次临时股 东
大会于 2021年 7月 17日 上 ˉ`r△ 室 召开 。本 次会 议 由严 留新先生
主持 。 出席 会议 的股 东及股 东代表共 计 10名 ,合 计代表 5,960万 股 ,占 公司总
股本的 100%,符 合 《中华人 民共和 国公 司法 》的有 关规 定 。会 议认真 审议 了所
有报 告和议案 ,决 议如 下 :
1、 审议通 过 了 《关 于延长 公 司首 次公开发行股 票并在创 业 板 上 市股 东大会
决议有 效期 的议案 》。
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会 议股 东所持有 效表 决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
2、 审议通 过 了 《关 于延长授权 公 司董事会 办理首 次公开 发行股 票并在创 业
板 上 市相关 事 宜有 效期 的议案 》。
表 决结果 :同 意 5,960万 股 ,占 出席会议股 东所持有 效表决权股份 的 100%;
反对 0股 ;弃 权 0股 。
(以 下无 正 文 )
(此 页无 正 文 ,为 《江 苏新瀚新 材料股份有 限公 司 2021年 第 二 次临 时股 东大会
决议 》之董 事签 署 页 )
董事 签名 :
、
留新 娥 国伟
r
l
\
<
K
r
t ~● ˉ,
7产
力 骓
” `
=/ 一△
吓
陈年 闫 博 彳
0
几
殇) r
仵
’
杯
励〃鲴 7
'
''η 丶 、
一
一截纭
`
一
王少楠 黄和
`
r
\
、
签署 日
军 日
(此 页无正文 ,为 《江 苏新瀚 新材料股份有 限公 司 2021年 第 二 次临 时股 东大会
决议 》股 东签章 页 )
股 东 签 字 、盖 章 :
、
严 留新
/
f
` 击 构 l见
郝 国梅 张 萍
·
—
、
t 南情 丶
、
丶
△
汤 浩
`
`
丶
签署日期:》 年 ∫
`、
丿
`
月 日
`
∫
/
l
`
r此 页无 正文 ,为 《江 苏新瀚新材料股 份有 限公司 2021年 第 二 次临 时股 东大会
决 议》股 东签 章 页 )
股东签字 、盖 章 :
l`l\ 广
入
李大生
/
l
签署日期:;zn叫 年7 ′ 日
∫
`
`
口 ,
“
亠
口
Ⅱ
丶
· 羽
ˉ· "
≡
·冖
(此 页无 正文 ,为 《江 苏新瀚 新材 料股份有 限公司 2021年 第 二 次临 时股 东大会
决议 》股 东签 章 页 )
股 东签 字 、盖 章
\
X
\
` \
`
徐雅珍
、
签署 日期 :冫 年 月 ` 日
叫 7 J
∫` 一
△
`
W
乃
`
、
丿
(此 页无 正文 ,为 《江 苏新瀚新材料股 份有 限公司 2021年 第 二 次临时股 东大会
决议 》股 东签 章 页 )
股东签字 、盖 章 :
'
`
玄羲
签署日 期 ≥ 年 刁月
—
△
`
`
口
口
`
z
`
召
多
拉
心
、
/
°
'
r
l
`
(此 页无正文 ,为 《江 苏新瀚新材料股份有 限公司 2021年 第 二 次临时股东大会
决议 》股东签章页 )
股东签字 、盖 章 :
丿
`… '
南京远谟投 资企业 (有 限
「
签将日期:″冫|年
`、
r
月 日
1 l
l
r
r
`
户
ˇ
`〃
(此 页无正文 ,为 《江苏新瀚新材 料股份有限 公司 2021年 第 二次临时股 东大会
决议 》股东签章页 )
股东签字 、 盖 章 :
硅.胖
宁波龙马 腾投 曾理申血 (有 限合伙)
签△日期:≥ 丬年 1月 丿、
`~'·
日
J
r
∫
、
D