证券代码：301076          证券简称：新瀚新材         公告编号：2022-002


                   江苏新瀚新材料股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月12日在公
司会议室召开第三届监事会第二次会议。会议通知于2022年3月6日以电话和邮件的方
式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张
海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具
有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定
《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措
施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同
意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过2,000万美元的外汇套期保值
业务。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第二次会议决议。

                                      1
特此公告。




                 江苏新瀚新材料股份有限公司监事会


                               2022年3月12日




             2